Analista KYC
Arval, especializada en servicios de movilidad 360º inteligente y
sostenible, ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras y proporciona un
servicio personalizado a sus clientes, desde grandes corporaciones a
particulares. Con más de 30 años de experiencia, presencia en treinta países y
una flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos, Arval es líder
mundial en su sector.
Actualmente estamos buscando un/a Analista de KYC cuya función será velar por
el debido cumplimiento de la política de KYC sobre todos los clientes, tanto
nuevos como vivos con cartera. Controlar, gestionar y hacer el seguimiento del cumplimiento
del proceso establecido, según casuística y política, tratando el registro de
toda la información y documentación necesaria.
Funciones
- Tratar el registro de cada cliente en la BBDD y verificar que se dispone de toda la información y documentación obligatoria según la política interna.
- Verificar la implementación en la BBDD de KYC, KYI las reglas que garanticen que el análisis está correctamente gestionado
- Comunicar a las áreas comerciales la posible insuficiencia de datos o documentación aportada para realizar el KYC y KYI y solicitud de solución.
- Revisar todas las alertas desencadenadas y realizar el tratamiento correspondiente sobre cada una de ellas.
- Elevar a Compliance todos los casos HR y PEP positivos
- Agrupar y constatar que toda la información y documentación es correcta y suficiente cuando es escalado a Compliance
- Archivar y recoger las decisiones de CAC
- Verificar en Drive que se ha trasladado desde la BBDD de KYC, KYI correctamente el score, fecha de certificación y recertificación de los mismos
- Comprobar que en Drive está correctamente registrada la información de KYC (datos de la empresa, Apoderados, SMO, Score, fecha de certificación, recertificación)
- Guardar toda la documentación y evidencias en la base de datos
- Hacer controles periódicos y generar informes para confirmar la calidad del dato, cumplimiento de la política interna y simetría entre las diferentes herramientas
- Examinar que todos los clientes
tienen hecho el KYC
Requisitos
- Experiencia en puestos técnicos o analíticos en áreas de Riesgos o financieras
- Muy valorable conocimiento en la política de KYC
Beneficios:
Compromiso de Diversidad e Inclusión
BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.
Discover the different professions within BNP Paribas: Audit, Compliance, Risk and Legal
If it is your ambition to work in a profession that entrusts you with a high degree of responsibility and gives you the chance to contribute to strategic decision-making at BNP Paribas, the following roles might be ideal for you to consider.
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What if we told you that working in our Group isn’t quite what you might think? At BNP Paribas, we do a multitude of different jobs that are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole. Whether through everyday tasks or major projects, doing one of our jobs means making a personal commitment to taking sustainable action.
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Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.
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At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.