Analista KYC

Arval, especializada en servicios de movilidad 360º inteligente y sostenible, ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras y proporciona un servicio personalizado a sus clientes, desde grandes corporaciones a particulares. Con más de 30 años de experiencia, presencia en treinta países y una flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos, Arval es líder mundial en su sector.

Actualmente estamos buscando un/a Analista de KYC cuya función será velar por el debido cumplimiento de la política de KYC sobre todos los clientes, tanto nuevos como vivos con cartera. Controlar, gestionar y hacer el seguimiento del cumplimiento del proceso establecido, según casuística y política, tratando el registro de toda la información y documentación necesaria.

Funciones

• Tratar el registro de cada cliente en la BBDD y verificar que se dispone de toda la información y documentación obligatoria según la política interna.
• Verificar la implementación en la BBDD de KYC, KYI las reglas que garanticen que el análisis está correctamente gestionado
• Comunicar a las áreas comerciales la posible insuficiencia de datos o documentación aportada para realizar el KYC y KYI y solicitud de solución.
• Revisar todas las alertas desencadenadas y realizar el tratamiento correspondiente sobre cada una de ellas.
• Elevar a Compliance todos los casos HR y PEP positivos
• Agrupar y constatar que toda la información y documentación es correcta y suficiente cuando es escalado a Compliance
• Archivar y recoger las decisiones de CAC
• Verificar en Drive que se ha trasladado desde la BBDD de KYC, KYI correctamente el score, fecha de certificación y recertificación de los mismos
• Comprobar que en Drive está correctamente registrada la información de KYC (datos de la empresa, Apoderados, SMO, Score, fecha de certificación, recertificación)
• Guardar toda la documentación y evidencias en la base de datos
• Hacer controles periódicos y generar informes para confirmar la calidad del dato, cumplimiento de la política interna y simetría entre las diferentes herramientas
• Examinar que todos los clientes tienen hecho el KYC
  
  

Requisitos

• Experiencia en puestos técnicos o analíticos en áreas de Riesgos o financieras
• Muy valorable conocimiento en la política de KYC

Beneficios:

Compromiso de Diversidad e Inclusión

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.