Analista Due Diligence
Principais atribuições:
O Due Diligence Officer é responsável por conduzir análises detalhadas e avaliações de risco em contrapartes relacionadas, garantindo conformidade com regulamentações internas e externas, incluindo leis anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e sanções internacionais.
- Atuação em processos de onboarding realizando a devida diligência para clientes de diversos segmentos como Corporates, Instituições Financeiras, Fundos, etc, assegurando os cumprimentos de regulações locais e globais;
- Analisará os documentos de identificação, registros societários, certificados de conformidade;
- Deverá identificar e escalar concerns quanto à PEPs, AML e Sanções;
- Trabalhar em constante colaboração com áreas como Compliance, CEFS, Investigator, Business e demais sites para garantir o andamento correto de etapas e decisões.
Requisitos da posição:
- Graduação em Direito, Administração, Contabilidade, Relações Internacionais.
- Experiência: em due diligence, compliance ou área correlatas;
- Amplo conhecimento de políticas de AML, KYC e Sanções
- Bons conhecimentos de produtos Bancários
- Excelente habilidade de comunicação e trabalho em equipe.
- Inglês avançado para comunicação escrita e verbal.
Porque se juntar ao BNP Paribas?
O BNP Paribas é um banco internacional com posições de liderança no mercado europeu. Está presente em mais de 60 países e emprega 178.000 pessoas. O Grupo ocupa posições-chave em suas três principais áreas de atuação: Mercados Domésticos e Serviços Financeiros Internacionais (cuja rede de serviços bancários e financeiros de varejo faz parte do Retail Banking & Services), bem como Corporate & Institutional Banking, que oferece serviços a clientes corporativos e institucionais.
Nossa presença no Brasil
O BNP Paribas opera oficialmente no Brasil desde 1996. Desde 2010, quando a área de Securities Services começou a operar, a unidade brasileira possui o maior número de linhas de negócios da América Latina, tornando-se uma das maiores operações do Grupo em mercados emergentes. Hoje, no Brasil, o Grupo está presente com as áreas de Corporate e Institutional Banking, Asset Management, Seguros (Cardif) e Gestão de Frotas (Arval).
Atualmente, o Grupo BNP Paribas conta com cerca de 1400 colaboradores no país. No Brasil, está entre os maiores bancos de investimento internacionais em ativos totais (R$ 112,5 bilhões, jun/23, Conglomerado Prudencial, Banco Central), oferecendo uma diversidade de produtos e múltiplas soluções aos seus clientes.
O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente.
