Провідний фахівець Відділ фінансового моніторингу ДКК

ПРО НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших універсальних банків України. Ми об’єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного працівника.

Наші цінності – це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі – Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Що ти будеш робити на посаді Провідний фахівець Відділ фінансового моніторингу?

• проводити аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, які відповідно до вимог законодавства з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення;
• отримувати від співробітників Банку інформацію про фінансові операції, які можуть підлягати фінансовому моніторингу;
• здійснювати звернення в процесі аналізу і виявлення фінансових операцій до відповідних підрозділів Банку з метою отримання всіх документів та відомостей, необхідних для прийняття рішення про належність фінансової операції до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
• приймати рішення про внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції;
• брати участь в процесі аналізу причин виникнення помилки в разі отримання файла-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансову операцію з ненульовими кодами помилок, а також забезпечує її виправлення в терміни;
• забезпечувати відстеження (моніторинг) працівниками Відділу фінансових операцій клієнта Банку за рішенням Уповноваженого державного органу;
• доповнювати інформацію про фінансову операцію, яка міститься в реєстрі фінансових операцій, додатковою інформацією та даними, необхідними для надання в формі файлу-повідомлення;
• перевіряти повноту і коректність інформації про фінансову операцію та її учасників, а також додаткової інформації та даних, необхідних для надання її в формі файлу-повідомлення, які були внесені до реєстру фінансових операцій в автоматичному режимі засобами відповідного програмного забезпечення;
• виявляти клієнтів і пов'язаних з ними осіб, операції яких мають ознаки таких, які спрямовані на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, і при необхідності направляє їх на розгляд Комітету уповноваженого, на розгляд клієнтів на предмет подальшої співпраці з ними;
• приймати участь в процесі протидії несанкціонованим списанням з рахунків клієнтів Банку, а також з рахунків клієнтів інших банків на рахунки клієнтів Банку;
• проводити тестування розробок, пов'язаних з розвитком і адаптацією до вимог законодавства України програмного забезпечення використовуваного, або яке буде використовуватися Банком, для проведення фінансового моніторингу операцій клієнтів;
• приймати участь в розробці електронних тренінгів, спрямованих на навчання працівників бізнес-підрозділів Банку, залучених до процесу фінансового моніторингу.

Ця робота створена саме для тебе, якщо маєш:

• повну вищу економічну освіту;
• досвід роботи за напрямком діяльності фінансовий моніторинг від 2-х років;
• знання англійської мови на рівні Pre-Intermediateта вище;
• сильні комунікативні та аналітичні навички;
• знання MS Word, Excel.

Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:

Стабільність:

• працевлаштування з дотриманням вимог чинного законодавства України
• своєчасна виплата заробітної плати 
• програми медичного страхування та страхування життя
• 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпочинку на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до  персональної ефективності та фінансових показників банку
• встановлення строку випробування відповідно до вимог чинного законодавства 

Розвиток своїх талантів заради кар’єри:

• можливість навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
• можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
• підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для роботи:

• Робота з періодичною можливістю працювати дистанційно (для вакансій з дистанційним форматом роботи)
• програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
• в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
• різноманітність, інклюзивність
• залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності 

Бажаєш дізнатися більше? Додаткова інформація може бути надана на наступних етапах розгляду вакансії.