ПРО НАС
UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.
Наші цінності — це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.
Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.
З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі — Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.
Ми в пошуку на посаду Начальник управління протидії легалізації грошових коштів та фінансування тероризму Compliance
Якщо ви приєднаєтесь до нас що будете робити на посаді Начальник управління протидії легалізації грошових коштів та фінансування тероризму
- Забезпечує здійснення ролі посередника між Банком та Групою BNPP у сфері методології, систем та інструментів, політик, звітності та бідь-яких специфічних взаємодій в галузі протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму;
- Забезпечує впровадженню стандартів BNPP, направлених на зменшення ризиків, особливо Комплаєнс та репутаційних;
- Організовує розробку, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині ПВК\ФТ відповідно до вимог Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України(далі - ДСФМУ) та Групи BNPP;
- Організовує, в межах компетенції, внутрішньобанківську систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування зброї масового знищення у відповідності до вимог та правил BNP Paribas та локального законодавства.
- Забезпечує відповідний контроль над процесом звітування до ДСФМУ та надання звітності регуляторним органам;
- Забезпечує процес нагляду за вивченням валютних контрактів клієнтів на предмет індикаторів ризиковості у відповідності до вимог НБУ;
- Організовує процес виявлення та розслідування сумнівних операцій клієнтів відповідно до вимог та правил BNP Paribas та законодавства України.
- Бере участь, надає свої рекомендації, відстоює думку на комітетах, учасником яких є Департамент;
- Організовує складання та надання звітності НБУ, BNPP, Правлінню Банку та Наглядової Ради Банку за напрямком роботи Управління;
- Координує проведення очного навчання для структурних підрозділів Банку та афілійованих компаній за напрямками роботи Управління;
- Керує діяльністю підрозділу, підлеглими працівниками, здійснює оперативний контроль їх щоденної діяльності; забезпечує оцінку достатності працівників для здійснення всіх напрямків діяльності Управління;
- Здійснює контроль за своєчасністю та повнотою впровадження змін щодо ключових проектів Банку з питань ПВК\ФТ;
- Виконує обов’язки відповідального працівника банку з питань фінансового моніторингу на період тимчасові відсутності
- Забезпечує ефективну взаємодію підрозділу з іншими підрозділами Банку.
Ця робота створена саме для вас, якщо маєте:
- Повну вища (економічна, юридична, у галузі менеджменту) освіта.
- Досвід роботи не менше 5 років банківського стажу в галузі комплаєнс / фінансового моніторингу/ юридичного департаменту
- Навички управлінського досвіду не менше 3 років
- Бездоганну ділову репутацію
- Знання державної мови;
- Знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс та ПВК/ФТ, валютного законодавства;
- Знання англійської не нижче рівня Upper-Intermediate;
- Наявність ACAMS чи іншого сертифікату у сфері ПВК/ФТ;
- Навики самоорганізації і тайм менеджменту;
- Сучасні методи управління персоналом
- Володіння інструментами MS Office
Окрім команди однодумців та цікавої роботи отримаєте:
Стабільність:
- офіційне працевлаштування
- медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
- заробітну плату на рівні провідних роботодавців
- 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
- щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку
Розвиток своїх талантів заради кар’єри:
- навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
- можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
- підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети
Краще місце для роботи:
- програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
- в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
- рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
- залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності
Якщо прагнеш досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що прагне мати позитивний вплив на суспільство, ми раді вас вітати у команді UKRSIBBANK.
#veteranfriendly
