We are looking for

Uyum GM İşlem İzleme Yönetici Yardımcısı/Yöneticisi

Back to offers list
Job type
Permanent
Schedule
Full time
Job Function
Digital transformation and data Compliance
Brand
TEB
Location
Ankara, Ankara, Türkiye
Apply (REF: 100003024)
Last update 14.03.2025
Back to offers list

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin lisans programlarından mezun olmuş,
  • Tercihen bankaların Teftiş Kurulları, Uyum ve İç Kontrol Bölümlerinde minimum 3 yıllık deneyim sahibi,
  • İleri derecede İngilizce bilgisi olan,
  • Araştırma yapmayı seven, iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın,
  • Analitik bakış açısına sahip,
  • Tercihen veri analizi konusunda deneyim sahibi ve Python, SQL bilgisi olan adayların başvurularını bekliyoruz.

İŞİN TANIMI

  • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki mevzuata, bu mevzuatın uygulanmasına yönelik temel mesleki standartlara, etik ilkelere ve BNP Paribas’ın grup seviyesindeki politikalarına uyumun sağlanması,
  • Görev tanımına giren konularla ilgili projelerin yürütülmesi, yasal düzenlemelere göre süreçlerin oluşturulması ve uygulanmasının yönetimi, yeni politika ve prosedürlerin hazırlanıp yayımlanması ve güncellenmesi,
  • Veri analizleri neticesinde şüpheli işlemlerin tespitine yönelik iş akışlarının, erken uyarı sistemlerinin ve kontrol noktalarının oluşturulması,
  • Müşterilerin gerçekleştirdikleri / gerçekleştirmeye teşebbüs ettikleri şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için detaylı inceleme yapılması ve şüpheli işlem tespit edilmesi durumunda yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Gerekli durumlarda MASAK ile iletişimin sağlanması,
  • Şubelerin ziyaret edilmesi, uyum kabulleri ve süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılması, banka personeline uyum eğitimlerinin verilmesi.
Interested by our offer? Don't wait any longer!
Apply

Discover the different professions within BNP Paribas: IT, Tech and Data

BNP Paribas is not just a financial services group. We’re also a tech company. Information systems, data and tools are central to our DNA, and offer a very broad range of career opportunities!

Find out more

Why should I apply?

Basically, why would you want to join BNP Paribas over any other company?

BECAUSE YOU'RE THE KIND OF PERSON WHO WANTS...

  • What if we told you that working in our Group isn’t quite what you might think? At BNP Paribas, we do a multitude of different jobs that are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole. Whether through everyday tasks or major projects, doing one of our jobs means making a personal commitment to taking sustainable action.

  • Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

  • At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

find out more

Offers you may be interested in

More job offers Other corresponding job offers