We are looking for

Провідний фахівець Відділ з вивчення клієнтів Управління фінансової безпеки Департаменту комплаєнс контролю

Last update 02.10.2025

ПРО НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного працівника.

Наші цінності — це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі — Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Ми в пошуку на посаду Провідний фахівець Відділ з вивчення клієнтів банку ДКК.

Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:

  • брати участь зі сторони ДКК в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки
  • здійснювати вивчення клієнтів Банку, які відносяться до високоризикової категорії клієнтів, та погодження співробітництва з ними на рівні BNPP
  • надавати консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку
  • впроваджувати та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог BNPP та законодавства України
  • брати участь в розробці та тестуванні вимог щодо впровадження вимог комплаєнс в банківських системах та оцінка потенційних ризиків, що можуть виникати при реалізації проектів, пов’язаних зі зоною відповідальності підрозділу
  • брати участь у впровадженні стандартів BNPP, зменшенню ризиків, особливо Комплаєнс і репутаційних.

Ця робота створена саме для вас, якщо маєте:

  • повну вищу економічну або юридичну освіту;
  • аналітичні здібності, вміння структурувати інформацію, наявність досвіду роботи з розробки нормативних документів;
  • не менше 2 років банківського досвіду в області комплаєнс, фінансового моніторингу, вивчення клієнтів, відкриття рахунків, побудови бізнес-процесів;
  • знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, відкриття рахунків;
  • знання державної мови;
  • знання англійської не нижче рівня Intermediate;
  • досконале володіння MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.

Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте: 

Стабільність: 

  • працевлаштування з дотриманням вимог чинного законодавства України
  • своєчасна виплата заробітної плати 
  • програми медичного страхування та страхування життя
  • 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпочинку на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
  • щорічні перегляди заробітної плати відповідно до  персональної ефективності та фінансових показників банку
  • встановлення строку випробування відповідно до вимог чинного законодавства 

Розвиток своїх талантів заради кар’єри:

  • можливість навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
  • можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
  • підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для роботи:

    • Робота з періодичною можливістю працювати дистанційно (для вакансій з дистанційним форматом роботи)
    • програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
    • в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
    • різноманітність, інклюзивність
    • залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Бажаєш дізнатися більше? Додаткова інформація може бути надана на наступних етапах розгляду вакансії. 

#veteranfriendly

Interested by our offer? Don't wait any longer!