Ifitalia grazie all’appartenenza al Gruppo BNP Paribas, beneficia di una estesa copertura geografica che le consente di operare in più paesi in Europa e non solo.
In più di 50 anni Ifitalia ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo e nella diffusione del factoring in Italia. Nasce nel 1963 come prima società di Factoring in Italia e continua a essere tra i principali operatori del settore: con una quota di mercato di circa il 14%, si colloca al terzo posto in Italia.
Rappresenta un partner di primaria importanza per molti dei maggiori gruppi industriali italiani, con una forte presenza tra le imprese commerciali e produttive, quote significative nei servizi e un’importante presenza nel settore pubblico.
In grado di operare sui principali mercati internazionali grazie alla presenza di corrispondenti del proprio Network.
Compliance & operational Control è collocato all’interno della Direzione Operation ed ha come suo principale obiettivo il presidio delle conformità delle operazioni in ambito antiriciclaggio.
Lo Stageur avrà l’opportunità di collaborare alle seguenti attività:
- gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;
- gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.
- registrare nell’Archivio Unico Informatico le operazioni inerenti ai bonifici bancari ricevuti ed eseguiti ed agli assegni incassati.
- monitorare l’andamento dei PSF e supportare gli uffici della struttura direttamente coinvolti dal controllo nell’interlocuzione con la funzione Controlli Permanenti.
- gestire l’applicativo per l’attività di lavorazione giornaliera degli alert Sanction /PEP, secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa.
- gestire i controlli periodici sulla conformità delle lavorazioni degli alert effettuate nel periodo di rilevazione, informando la funzione Compliance dei relativi esiti.
- controllare periodicamente la conformità delle registrazioni KYC effettuate nel periodo di rilevazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa interna, in modo da rilevare e monitorare eventuali errori in fase di registrazione, informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.
- monitorare il file trigger event proveniente dai flussi BNL per la rilevazione dei disallineamenti nelle valutazioni di rischio ai fini Know Your Customer , informando la struttura Segreteria Fidi & KYC e la funzione Compliance dei relativi esiti affinché vengano posti in essere i correttivi necessari.
Requisiti
Formazione: Laurea in Economia- equivalenti, Giurisprudenza
Competenze tecniche: E'richiesta un'ottima conoscenza del Pacchetto Office ed in particolare di Excel e Power Point.
Competenze comportamentali:
- Team work: Saper lavorare in team, conseguendo risultati e cooperando nell’interesse comune e nel rispetto di tutti i componenti.
- Capacità di analisi: Identificare tutti gli aspetti di una questione e esaminarli in modo critico per pervenire ad un consapevole punto di vista. Essere guidati dall'aspirazione di approfondire la conoscenza di cose, persone o eventi.
- Agire con prospettiva: Saper posizionare le proprie scelte/azioni in un contesto più ampio avendo compreso e considerato tutti gli elementi utili.
- Orientamento al risultato e al cliente: Perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati entro i limiti temporali definiti, agendo con tenacia e bilanciando costi e benefici. Ricercare continuamente performance di successo.
Competenze linguistiche: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Ambito di interesse
Direzione Operation
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (D.Lgs. 198/2006, Codice Pari Opportunità)
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