Publications Conformité

En application de sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et suite à la publication par le Département du Trésor Américain de l’USA Patriot Act, BNP Paribas, comme toutes les banques étrangères disposant de banques correspondantes aux Etats-Unis, doit remplir le certificat Patriot Act. Ainsi que l'autorise la loi américaine, le groupe BNP Paribas a rédigé une certification globale pour BNP Paribas SA et ses succursales, ainsi que des certifications spécifiques pour chaque filiale concernée.

Toutes les informations et documents requis par le processus Know Your Client sont disponibles via le service KYC Registry de SWIFT, dont BNP Paribas est un utilisateur et un contributeur actif. Nous recommandons aux banques tierces recherchant des informations sur BNP Paribas d’utiliser cette plateforme en priorité.  Pour en savoir plus et s’inscrire, veuillez consulter SWIFT KYC Registry.