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Beca Compliance Transaction Monitoring

Mise à jour le 26.07.2024

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma parte de Retail Banking & Services), así como Corporate & Institutional Banking, que ofrece servicios a clientes corporativos e institucionales. El Grupo acompaña a sus clientes (particulares, empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar sus proyectos prestándoles servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento.

En Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP Paribas Personal Finance es número uno en financiación a particulares en Europa.

BNP Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en los países de la cuenca mediterránea, Turquía, Europa del Este y dispone de una importante red en la costa oeste de EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate & Institutional Banking como International Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene una gran presencia en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de distribución, de bienes de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un referente de análisis de mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 20.000 empleados prestando servicio a más de 20 millones de clientes.

¿Quieres formar parte de una compañía en la cual tu opinión cuente?

En BNP Paribas Personal Finance buscamos personas proactivas, autónomas y curiosas que les guste estar siempre actualizadas. Personas metódicas y organizadas que tengan muchas ganas de aportar y crecer aprovechando todas las oportunidades de desarrollo que ofrecemos.

Misión:

Velar por el respeto y cumplimiento de los principios básicos de conformidad en cualquier operación de las entidades que gestionamos, colaborando y participando en las actividades de prevención y detección de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, embargos de acuerdo a la normativa interna, de Grupo, la legislación española y las instrucciones de su superior, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa de la compañía dentro de su perímetro.

Durante la beca, podrá colaborar dentro el área de Seguridad Financiera en Compliance.

 

Entre sus funciones principales se incluyen:  el apoyo a la monitorización de transacciones

 

Requisitos:

Estudios mínimos

  • Estudiante de Grado / Licenciatura en ADE, Derecho o equivalente
  • Nivel medio-alto de inglés
  • Manejo de Excel, Word y Outlook
  • Tener superados el 50% de los créditos de su carrera y estar inscrito como solicitante de beca en su Centro de estudios

Experiencia mínima

  • No Requerida

Requisitos deseados

  • Se valorará tener formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 

Compromiso de Diversidad e Inclusión

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.


Notre offre vous tente ? Alors n’hésitez plus !

Pourquoi je candidaterais ?

Pour quelles raisons je rejoindrais BNP Paribas et pas une autre entreprise ?

Parce que je souhaite...

  • Et si on vous disait que travailler dans notre Groupe, ce n’est pas ce que vous croyez ? Chez BNP Paribas, on exerce une multitude de métiers qui évoluent en permanence pour être en phase avec les attentes des clientes et clients comme de la société. Au travers d’actions du quotidien ou de grands projets, exercer l’un de nos métiers, c’est s’engager pour agir durablement.

  • Se sentir bien dans son job, c’est avant tout venir travailler comme on est.  C’est aussi avoir les moyens d’un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Deux engagements majeurs pour BNP Paribas.

  • Chez BNP Paribas, le développement de vos compétences est essentiel, pour vous comme pour nous. Et cela vous servira pour toute votre vie professionnelle.

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