La banque d'un monde qui change

Les Ateliers - mardi 16 novembre 2004 à 9 heures - Business Process Associates

  • 08.11.2004
Description :



AML360® Business Compliance: une solution métier innovante conçue avec et pour les opérationnels.

Cette solution métier est issue de l'activité de conseil et d'expertise de Business Process Associates dans le domaine de la lutte anti-blanchiment et de la compliance. Elle s'appuie sur un modèle organisationnel, des outils de diagnostic et des traitements de données innovants qui sont regroupés sous la marque (AML360®) et déposés sous la forme de brevets aux USA.

La solution métier AML360®Business Compliance est référencée dans l'édition 2005 du Guide des Solutions Partenaires IBM.

Une Solution Métier innovante

1. Création d'une technologie algorithmique d'informatique décisionnelle pour effectuer une veille réglementaire internationale et tracer l'impact opérationnel des lois et règlements dans le quotidien de chaque métier de l'entreprise.

2. Modélisation des connaissances métiers liées à la lutte anti-blanchiment et à la gestion de la compliance pour analyser les textes dans leur langue nationale et comparer les réponses à des thématiques métiers données (conditions de déclaration automatique, etc.)

3. Simplifier l'environnement légal & réglementaire (souvent caractérisé par des empilements de textes maîtrisés par quelques spécialistes), pour le rendre compréhensible et immédiatement exploitable par tous grâce à une présentation très opérationnelle.

La non-conformité est un risque majeur pour les banques et les assurances.

Assurer la conformité requiert la maîtrise de la traçabilité des obligations légales et réglementaires dans les processus de l'organisation et la mise à jour continue des procédures internes.

AML360®Business Compliance, est le seul produit sur le marché qui assure cette traçabilité systématique en temps réel.
Une référence incontournable

AML360®Business Compliance est un outil unique et inégalé pour répondre aux problèmes métiers

Un outil d'aide à la décision et à la conception de systèmes de lutte anti-blanchiment adapté à des environnements multinationaux.
• Assurer une veille réglementaire permanente et internationale avec un résultat immédiatement utilisable par des opérationnels,
• Pouvoir évaluer le risque de non conformité dans chaque pays,
• Définir un tronc commun d'exigences internes pour consolider la politique groupe,
• Assurer la cohérence du dispositif dans son ensemble,
• Assurer la robustesse du dispositif en permettant un contrôle efficace et rapide.

Un outil d'aide à la configuration des logiciels d'analyse comportementale ou de workflow lors de leur déploiement
• La maîtrise de l'impact opérationnel des lois & règlements offert par la solution métier AML360®Business Compliance, permet de définir les paramètres des logiciels d'analyse comportementale en en garantissant leur totale compliance avec les règles groupes et/ou les obligations locales.
• AML360®Business Compliance permet, par voie de conséquence, de maintenir en permanence ces paramétrages à jour
• La maîtrise de l'impact opérationnel des lois & règlements s'exprime aussi sous la forme de processus élémentaires. Ceux si ont été conçus pour être intégré à une démarche de certification qualité ou de cartographie des risques opérationnels. Ces processus élémentaires sont regroupés sous la forme de « Meilleures Pratiques » adaptables à la spécificité de chaque entreprise. Ce couplage BPM facilite grandement la modélisation des processus puis la programmation ou la configuration des éventuels outils de workflow.

Un outil de gestion des procédures internes sous l'angle de la compliance
• AML360®Business Compliance vous indique les procédures internes impactées par l'arrivée d'un nouveau texte ou la modification d'une disposition grâce à des liens dynamiques pointant sur la référence de vos documents, sans modifier la gestion physique et électronique actuelle de vos procédures.

Une intégration facile dans l'entreprise.
La solution AML360®Business Compliance fonctionne en mode Intranet ou ASP.
Lors de cet atelier, vous découvrirez :
- l'interdépendance étroite entre les obligations légales et réglementaires et votre organisation interne
- la façon de fiabiliser et d'assurer votre conformité en quasi temps réel.


Intervenants :

- Philippe Bouchez El Ghozi, Avocat Pénaliste Cabinet d'Affaires Paul Hastings
- André Jacquemet, Président de Business Process Associates
- Bertrand Le Bras, Practice Leader Area d'IBM Consulting Services – Banking Opérations


Cet atelier vous concerne :

- Banques, Assurances, Industries
- Directions Générales
- Déontologues
- Contrôle Interne
- Compliance Officers
- Responsables Système d'Information et de l'Organisation


Informations utiles :

Adresse : L'Atelier - 5, avenue Kléber - 75116 Paris
Duree : 2H00
www.atelier.fr