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Les ateliers - jeudi 22 septembre 2005 à 9h00 - Viveo - Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent.

  • 16.09.2005
Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Avec le témoignage de la banque UBS AG.



Description

Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent : comment répondre efficacement aux contraintes réglementaires ?
La détection de transactions frauduleuses est devenue en quelques années une obligation pour l'ensemble des acteurs du secteur financier.

Pour répondre à ces besoins, Viveo propose des progiciels qui couvrent les principaux aspects de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment.


Notre solution :

- analyse l'ensemble des opérations réalisées par les clients afin de détecter des comportements atypiques susceptibles d'être reliés à des activités illicites ;

- radiographie, en temps réel, l'ensemble des flux de paiements entrants et sortants pour y détecter la présence éventuelle d'entités suspectes mentionnées dans des listes publiques (OFAC, etc.).

Nos progiciels sont conçus pour s'intégrer facilement dans le système d'information existant.

Notre site web : www.viveo.com


Intervenants

- "De la contrainte à l'opportunité"
Dominique Simoni - Responsable ligne métier lutte anti-blanchiment
LGB Finance

- "Analyse des flux de paiement"
Maurice Kern - Directeur Commercial
Viveo Cognitive Systems

- "Analyse des comportements des clients"
Michel Wanner - Directeur Général Adjoint
Viveo

- "Payment related compliance challenges"
Peter Haener - Executive Director in Compliance
UBS AG


Cet atelier vous concerne :

Banques et organismes financiers.


Informations utiles

Adresse : L'Atelier - 5, avenue Kléber - 75116 Paris
Durée : 2 heures.