Провідний фахівець Групи аналізу збігів за списками комплаєнс Департамент менеджменту рахунків

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших універсальних банків України. Ми об’єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного працівника.

Наші цінності – це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі – Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Ми в пошуку на тимчасову (декретну) посаду Провідний фахівець Групи аналізу збігів за списками комплаєнс  Департамент менеджменту рахунків.

 Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:

• забезпечувати виконання аналізу клієнтів  банку та  пов’язаних осіб за фактом регулярного  скринінгу на предмет відповідності Політикам в частині санкцій та боротьби з відмиванням доходів (AML) (включаючи політично значущих осіб та пов’язаних з ними осіб), стандартам Групи BNPP, чинному законодавству України;
• обробляти «хіти» в системі SENTINEL з дотриманням встановлених строків для кожного типу хітів;
• виконувати критичний функціоналу інших підрозділів Департаменту з метою забезпечення безперервності бізнес-процесів.

Ця робота створена саме для вас, якщо ви маєте:

• вища економічна або юридична освіта (ступінь магістр, спеціаліст, бакалавр);
• не менше 1 року за напрямком діяльності;
• знання вимог чинного законодавства України в частині фінансового моніторингу та комплаєнс регулювання
• знання вимог міжнародного законодавства у сфері міжнародних санкцій та боротьби з відмиванням доходів;
• знання переліку інформації, яка становить службову, банківську, комерційну таємницю та/або має конфіденційний характер;
• порядок та строки складання та надання звітності;
• правила та норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;
• володіти державною мовою;
• знати англійську мову на рівні Pre-Intermediate.

Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:

Стабільність:

• працевлаштування з дотриманням вимог чинного законодавства України
• своєчасна виплата заробітної плати 
• програми медичного страхування та страхування життя
• 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпочинку на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до  персональної ефективності та фінансових показників банку
• встановлення строку випробування відповідно до вимог чинного законодавства 

Розвиток своїх талантів заради кар’єри:

• можливість навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
• можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
• підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для роботи:

• Робота з періодичною можливістю працювати дистанційно (для вакансій з дистанційним форматом роботи)
• програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
• в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
• різноманітність, інклюзивність
• залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Бажаєш дізнатися більше? Додаткова інформація може бути надана на наступних етапах розгляду вакансії.