Due Diligence Officer - H/F

CDD de 6 mois du 16/06/2025 au 20/12/2025

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Le Pôle National d'Assistance Commerciale Corporate (PNACC) est un middle-office dédié aux activités opérationnelles liées à la sécurité financière (KYC, AML, Respect sanctions, lutte anti-blanchiment ou financement du terrorisme et à la prévention/détection de la Fraude.

Le PNACC intervient sur les process Corporate d'entrée en relation, en recertification périodique ou sur évènement et au fil de l’eau sur des activités de criblage et/ou surveillance des opérations (yc Fraude). Le PNACC est en contact permanent entre la ligne commerciale de BNPP SA et les clients/prospects externes sur une douzaine d’activités différentes.

Le PNACC est un service composé d’environ 210 collaborateurs aux profils variés répartis en plusieurs équipes spécialisées.

Vous intégrerez une équipe de Due Diligence Officer du pôle de Recertification périodique.

Véritable partenaire de la ligne commerciale, vos principales missions seront :

• Réaliser la revue ciblée du KYC de nos clients (mise à jour des dirigeants, des bénéficiaires effectifs, des personnes morales associées, des personnes physiques associées, ...) 
• Mettre à jour la fiscalité étrangère de nos clients (AEOI/FATCA) 
• Contacter les clients BNPPARIBAS pour recueillir les éventuels éléments manquants et nécessaires à la revue KYC (liasses fiscales, PV d’AG, organigramme, …)
• S'assurer de la mise à jour, de la complétude et de l’exactitude des données KYC en lien avec la ligne commerciale des Centres d’Affaires dans le respect des délais
• Représenter le PNACC dans son positionnement de Middle Office tout en étant garant des procédures et process de Compliance, Sécurité financière & ESG/RSE, 
• Tenir une posture relationnelle en étant facilitateur tout en préservant l'image de BNP Paribas
• Intervenir sur une ou plusieurs activités de ce Pôle ainsi que sur tout ou partie du processus (Recertifications KYC PM et PP), Remédiations Bénéficiaires Effectifs et/ou AEOI FATCA) ; 

La formation aux outils et diligences spécifiques à notre activité sera assurée à votre arrivée par l’équipe managériale et les collaborateurs du pôle (on the job).

Vous travaillerez donc en équipe au sein d’un pôle d’une quinzaine de collaborateurs.  

Le poste est situé, à Rueil Malmaison (RER A), bâtiment Illiade et n’est PAS éligible au télétravail.  (Compte tenu de la politique de sécurité en vigueur sur l'activité) 

Vos perspectives d’évolution

Notre objectif en tant qu'employeur responsable ? 

Vous former et vous accompagner tout au long de votre parcours dans la réussite de vos différentes missions tout en vous permettant de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. 

Sur votre durée de poste au PNACC, vous pourrez envisager d’évoluer vers d’autres postes au sein du PNACC même du PNACC qui couvre une douzaine d’activités (Entrée en Relation ou revues KYC, AML … )

C'est enfin, l'occasion de renforcer votre parcours professionnel avec une expérience sur les métiers de la sécurité financière ou de la prévention de la fraude.

Êtes-vous notre prochaine ou prochain Due Diligence Officer ?

Vous êtes diplômé d’un Bac +4/5, en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en banque, finance ou économie / gestion.

Vous venez avec une première experiences en matière de KYC sur un marché entreprise et avec une appétence relationnelle vis à vis de la clientèle bancaire. Vous pourrez renforcer votre parcours de carrière avec une expérience complète chez BNP Paribas (Banque Commerciale en France - marché Entreprises, Associations, Institutions et nouveaux modèles de services tels que Market Place, PSP…).

Vous possédez une bonne capacité d’adaptation ainsi que le sens de l’équipe. Vous êtes rigoureux, orienté client et doté d’une bonne capacité d’analyse.

Les prochaines étapes :

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.

La diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous !