Analista Prevenção a Fraude Pleno - Latam

Contexto da área:

Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil e Colômbia).

Atividades:

• Calcular o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo entre as empresas clientes, validando sea aceitação da relação com eles estão dentro dos padrões, políticas e processos do grupo;
• Assegurar a junção de documentos requeridos para cada arquivo KYC (Know Your Customer) com a equipe comercial;
• Considerar a busca de informações adicionais quando necessário (sites públicos, órgãos reguladores, entre outros) dado o nível de risco do cliente ou por requisitos regulatórios.
• Analisar o arquivo KYC e dar recomendação e conclusões a respeito do cliente e suas atividades;
• Registrar dados KYC nos sistemas de informação, mantendo e atualizando os dados do cliente (por exemplo: mudança de nome, diretoria, fusões com outra entidade) na base de dados de referência do ciente quando o comercial informar sobre tal informação;
• Elaborar informações e análises periódicas a serem apresentadas a gerência e ao BNPP como parte dos processos de Due Diligence e KYC;
• O analista fará análise dos Intermediários (KYI);
• O analista poderá validar KYC de baixo risco conforme Carta de Delegação estabelecida pelos presidentes de cada entidade da região LatAm;
• O analista KYC será responsável por revisar e qualificar os alertas de clientes e intermediários fornecidos pelas ferramentas SUN e Vigilance dentro dos prazos estipulados pelo grupo. Caso o alerta seja um possível positivo, o analista deverá escalar alerta a segundo nível (Compliance);
• O analista KYC será o verificador KYS (Know Your Supplier) para os provedores de KYS da região LatAm. Podendo validar os casos “Standard” de KYS. Os casos “High Risk” deverão ser escalados a Compliance local para validação;
• O analista KYC proverá a informação necessária para a execução de controles de Segurança Financeira por 1LoD y 2LoD;

• Realizar as ações relacionadas a segurança financeira associada a seu trabalho;
• Colaborar nas tarefas determinadas por sua liderança associada a sua área de desempenho;
• Guiar seu comportamento com base no cuidado da qualidade de seus processos, da segurança de suas condutas, condições de trabalho e respeito ao meio ambiente, efetuando trabalhos administrativos ou leve sem caso de acidentes/incidentes segundo o pré estabelecido.
• Orientar seus objetivos e condutas para um melhor Trabalho e relação com cliente. 
• Responsabilidades ambientais: Realizar a prática da coleta seletiva no setor; cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais; ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos; contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente, realizar treinamento mandatório de sustentabilidade e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.

Competências Comportamentais:

• Excelente organização e gestão de prioridades;
• Perfil analítico, com foco em processos e detalhes;
• Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;
• Resiliência, flexibilidade e discrição para lidar com assuntos confidenciais.
• Proatividadee autonomia
• Foco em atendimento ao cliente 
• Trabalho em equipe

Requisitos Técnicos:

• Ensino médio completo;
• Desejável graduação completa em administração de empresas, direito ou similares;
• Experiência acima de 02 anos em serviços financeiros e manejo de documentação legal;
• Pacote Office Intermediário;

• Conhecimento em política integradas de qualidade, meio ambiente e segurança;
• Inglês e espanhol avançado.