Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.
Avec BGL BNP Paribas, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg.
BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.
Dans le cadre de son développement, la fonction KYC Office recherche un :
Stagiaire - KYC Office Révisions (H/F)
(mission de minimum 6 mois à pourvoir dans les meilleurs délais)
Vous devez impérativement justifier d’une convention de stage couvrant l’intégralité de la période visée.
Contexte :
Pour faire face aux renforcements réguliers de la réglementation en termes de Know Your Customer et révisions des dossiers de ses clients, nous recherchons des stagiaires au sein du département KYC Office - Due Diligence Team - Corporate & Financial Institutions.
Votre mission :
- Assurer la récolte documentaire des relations dans le cadre des dossiers de révisions des clients personnes morales/physiques suivant la réglementation et les procédures internes et groupe AML KYC.
- Assurer une analyse précise et approfondie des documents récoltés.
- Assurer la mise à jour des outils locaux dans le cadre de l’AML-KYC pour nos clients en prenant en charge la saisie des données signalétiques des clients (incl. différents acteurs de la relation commerciale : administrateurs, bénéficiaires économiques, …) sur base de la documentation remise par le gestionnaire ; mise à disposition de la documentation d’ouverture de compte pré-remplie.
- Assister les Relationship Managers des métiers dans le cadre des ouvertures, des clôtures ou des recertifications de relations tout en respectant les procédures AML KYC.
- Vérifier, contrôler et assurer la qualité et la conformité des données clients saisies dans les référentiels et applicatifs de la banque ainsi que les documents rassemblés lors de la récolte documentaire.
- Participer à la rédaction et la mise en place des procédures
Apport du poste :
Les règles d’identification des clients (Know Your Customer) ont une place très importante dans la Banque. Outre le fonctionnement des outils de la banque, le collaborateur apprendra les règles spécifiques à l’identification des clients induites par les différents règlements et circulaires internes. Il se familiarisera avec la politique et les processus de gestion de risque du Groupe BNPP ; le tout au Luxembourg dans un environnement très international. Et acquisition des nombreuses contraintes réglementaires fiscales (FATCA, AEOI, etc.).
