CHI CERCHIAMO
Siamo alla ricerca di un AML Associate da inserire all’interno della struttura Financial Security - AML della Compliance Area.
Avrai l’opportunità di entrare a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale e di rapportarti con i colleghi del Gruppo BNP Paribas. Curerai, nell’ambito dei processi definiti anche dalla Capogruppo BNP Paribas, l’analisi delle segnalazioni spontanee, degli alert automatici e degli external trigger.
Collaborerai ai processi trasversali alla Direzione (es. pareri di advisory/assurance a connotazione trasversale, supporto al processo COPAT, ecc.). Valuterai gli esiti delle analisi ed invierai le segnalazioni delle operazioni sospette ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.231/2007.
Assicurerai l’analisi delle operazioni della clientela in relazione agli elementi conoscitivi a disposizione concernenti la configurazione oggettiva delle stesse (caratteristiche, entità, natura) e le caratteristiche economiche e le esigenze finanziarie del cliente applicando misure rafforzate di adeguata verifica al fine di individuare le operazioni sospette secondo gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.
Fornirai il contributo nelle attività progettuali di competenza della struttura AML.
COMPETENZE RICHIESTE
- Conoscenza e valutazione dei rischi, in particolare di sicurezza finanziaria
- Capacità di collaborare, lavoro di squadra
- Elevata attenzione ai dettagli/rigore
- Capacità di delivery/orientamento al risultato
- Ottima capacità di analisi
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza avanzata del Pacchetto Office (Excel e Powerpoint)
- Conoscenza delle principali procedure della Banca (es. PDS, estero, monetica)
COSA ACQUISIRAI TU
L’attività all’interno del team AML della Financial Security sarà un’ottima scuola per consolidare competenze di analisi, ampliare la conoscenza della Financial Security ma anche della Banca e dei suoi meccanismi, collaborare con Funzioni locali e di Capogruppo, migliorare la capacità di problem solving e la propria reattività di fronte a situazioni contingenti.
In particolare, l’interazione abituale con rappresentanti di funzioni di Capogruppo conferisce anche una connotazione internazionale al ruolo.
Una consolidata esperienza in tale contesto può dunque garantire una naturale crescita sia verso ambiti specialistici nella Financial Security, in cui approfondire le tematiche affrontate a livello tecnico, che verso altri settori della banca dove le competenze analitiche e di team working sono elementi distintivi.
CHE TIPO DI ESPERIENZA È RICHIESTA
Il candidato ideale ha un’esperienza pregressa (almeno biennale) in funzioni di controllo, di rete commerciale, governance di Business e/o operativo, con conoscenza approfondita dei principali processi di business e dei prodotti (di investimento, servizio, creditizi) della Banca e delle società del Gruppo BNP Paribas. Conoscenza della regolamentazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo con riferimento al D.Lgs 231/2007 e ai relativi provvedimenti emanati da Banca d’Italia.
La nostra offerta
Il contratto previsto è a tempo indeterminato, la retribuzione segue quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito ed è commisurata al livello di esperienza maturata.
Sede di lavoro
Roma
In un mondo che cambia, la diversità e l’inclusione sono valori fondamentali. BNP Paribas offre pari opportunità di lavoro a tutti i candidati idonei e si impegna attivamente a garantire un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutte le diversità siano valorizzate. Insieme, costruiamo la banca del domani: innovativa, responsabile e sostenibile.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (D.Lgs. 198/2006, Codice Pari Opportunità)
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