MISSION :
Analyser les risques de non-conformité pour un ou des domaines de la Conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, prévention contre les sanctions et Embargos...etc.).
ACTIVITES PRINCIPALES :
• Effectuer une analyse complète, enrichie si besoin en consultant les Chargés de Conformité appropriés de la Fonction, en vue d’émettre une recommandation éclairée sur les questions concernant la conformité du dossier (clients, transactions…),
• Selon les règles de délégation et les procédures en place, rendre la décision documentée (approbation, refus, approbation sous conditions…) ou diriger le dossier vers le(s) décisionnaire(s) approprié(s),
• Assurer le suivi technique et la gestion du dossier jusqu’à son terme, et donner un maximum de visibilité sur les temps de réponse prévus,
• Rendre compte à ses « clients internes »,
• Identifier et remonter les problèmes ou incidents au niveau approprié selon les procédures définies,
• Vérifier l'exécution des contrôles conduits par les métiers,
• Contribuer à la production de rapports demandés,
• Produire et suivre les plans d'action.
Compétences métier et/ou techniques :
• Connaissance de l’organisation BNP Paribas,
• Organisation de l’entreprise,
• Connaissances en matière de conformité,
• Réglementation des organisations bancaires,
• Analyse du risque,
• Surveillance du risque,
• Connaissances générales en matière d’audit interne,
• Réaliser une mission d’audit interne,
• Pratiquer une langue étrangère (anglais…)
Compétences comportementales et/ou managériales :
- Capacité d'analyse
- Capacité à synthétiser / simplifier
- Être orienté client
- Être orienté résultats
- Capacité à développer les autres et leurs compétences
- Esprit critique
