Провідний фахівець з розслідувань сумнівних операцій Відділ розслідування сумнівних операцій клієнтів Департамент комплаєнс контролю

ПРО НАС

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного співробітника.

Наші цінності — це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство.

Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано боронять свободу та незалежність України, та створюємо сприятливе середовище для роботи в банку.

З 2020 року UKRSIBBANK BNP Paribas Group проходить сертифікацію кращого роботодавця в Україні та Європі — Top Employer. Це єдиний банк в Україні, який має міжнародну сертифікацію Top Employers Institute.

Ми в пошуку на посаду Провідний фахівець з розслідувань сумнівних операцій Відділ розслідування сумнівних операцій клієнтів ДКК.

Якщо ви приєднаєтесь до нас, ви будете:

• брати безпосередню участь в процесі, направленому на виявлення та розслідування підозрілих операцій (діяльності) клієнтів, включаючи клієнтів у високоризикових зонах;
• аналіз алертів із системи, налаштовану на автоматичну ідентифікацію операцій, які можуть мати підозрілий характер;
• за результатами розслідування, якщо це необхідно, готувати пропозиції по зміні нормативних документів, що описують порядок здійснення розслідувань націлених на виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів;
• здійснення удосконалення правил відбору та ідентифікації нетипової та/або ризикової діяльності клієнтів, в тому числі у високоризикових зонах;
• надання консультаційної та методологічної допомоги працівникам Відділу по питаннях, що відносяться до компетенції Відділу.

Ця робота створена саме для вас, якщо маєте:

• повну вищу освіту;
• досвід роботи не менше 1 року за напрямком діяльності;
• наявність досвіду в аналізі клієнтської діяльності - бажано;
• знання англійської на рівні Pre-Intermediate/Intermediate;
• знання банківського законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• досвід роботи в  Excel.

Окрім команди однодумців та цікавої роботи ви отримаєте:

Стабільність:

• офіційне працевлаштування
• медичне страхування та страхування життя, повністю оплачене банком
• заробітну плату на рівні провідних роботодавців
• 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників банку

Розвиток своїх талантів заради кар'єри:

• навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
• можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
• підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

Краще місце для роботи:

• програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» — це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
• в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров’я
• рівні можливості: різноманітність, інклюзивність
• залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Якщо ви прагнете досягти успіху у банкінгу та долучитися до спільноти, що прагне мати позитивний вплив на суспільство, ми раді вас вітати у команді UKRSIBBANK.