Le Conseil d'administration de BNP Paribas, réuni le 21 mars 2003 sous la présidence de Michel Pébereau, a coopté à l'unanimité, sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, Mme Hélène Ploix et M. Gerhard Cromme en remplacement de MM. Bernd Fahrholz et René Thomas qui ont présenté leur démission. Le Conseil, à l'unanimité, a nommé M. René Thomas, Président d'Honneur, à la fonction de censeur, conformément aux statuts.
Le Conseil a également adopté les projets de résolution qui seront soumis à l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002. Il a notamment adopté à l'unanimité six autres projets de résolutions présentant aux suffrages des actionnaires la reconduction des mandats de MM. Michel Pébereau, Claude Bébéar, Jean-Louis Beffa, Michel François-Poncet, Alain Joly et Denis Kessler. MM. Paul-Louis Halley et Philippe Jaffré ont fait connaître leur intention de ne pas solliciter la reconduction de leur mandat. Le Conseil d'administration a rendu un hommage unanime à la personnalité et à la contribution aux travaux du Conseil de MM. René Thomas, Paul-Louis Halley et Philippe Jaffré. Sous condition du vote favorable des actionnaires, le Conseil d'administration de BNP Paribas comprendrait dix-huit membres, dont trois élus par le personnel, conformément aux conclusions de l'évaluation du Conseil recommandant une réduction progressive du nombre des administrateurs.
En application des recommandations de place relatives au gouvernement d'entreprise, le Conseil d'administration et ses Comités spécialisés ont procédé à l'analyse de leur fonctionnement. Le Conseil a notamment adopté à l'unanimité les conclusions de son Comité des rémunérations et des nominations, présidé par M.Alain Joly, sur la qualification de l'indépendance des administrateurs.
Sous condition du vote favorable des actionnaires lors de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration de BNP Paribas comprendrait ainsi neuf membres qualifiés d'indépendants, trois membres élus par le personnel, et six membres qualifiés de non-indépendants selon les recommandations de place.
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HELENE PLOIX : cooptation par le Conseil d'administration du 21 mars 2003
soumise à ratification par l'Assemblée Générale des actionnaires
Fonction principale : Président de Pechel Industries, société de capital investissement (SCR)
Née le 25 septembre 1944
Mandats
Administrateur de :
- Lafarge
- Boots Group plc /Grande Bretagne
- Ferring S.A. / Suisse
Membre du Conseil de Surveillance de Publicis
Représentant de Pechel Industries :
- Quinette Gallay
- Financière d'Or / Histoire d'Or
- Aquarelle.com Group
- Xiring
- CVBG-Dourthe Kressman
- IDM
- Panoranet
- Homerider Systems
- CoSpirit
- Holding Nelson / Creations Nelson
Président de Pechel Service
Gérant de Hélène Ploix SARL
Membre ad hoc du Comité d'investissement du Fonds de Pension des personnels des Nations Unies
Président sortant de l'Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC)
Etudes
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Service Public) - 1965
Master of Arts in Public Administration, University of California at Berkeley - 1966
Diplôme de l'Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) - 1968
Licence en droit et licence ès lettres (anglais), Paris - 1968
Carrière
1968 - 1978 Directeur d'Etudes chez Mc Kinsey and Co
1977 - 1978 Conseiller technique au Cabinet du Secrétaire d'Etat à la Consommation (Madame Scrivener)
1978 - 1982 Directeur à la Direction Générale de la Compagnie Européenne de Publication (CEP)
Juillet 1983 - Déc. 1984 Membre du Collège de la Commission des Opérations de Bourse
1982 - 1984 Président Directeur Général de la Banque Industrielle et Mobilière Privée (BIMP)
Août 1984 - Février 1986 Conseiller auprès du Premier Ministre pour les Affaires Economiques et Financières (Laurent Fabius)
Février 1986 - Nov. 1989 Administrateur, représentant la France, au Fonds Monétaire International (FMI) et à la Banque Mondiale - Washington DC
Nov. 1989 - Juillet 1995 Directeur Général Adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations
Président de CDC Participations, Président du Conseil de Surveillance de CDC Gestion, Président de la Caisse Autonome de Refinancement
1995 - 1996Conseiller spécial pour la monnaie unique de KPMG Peat Marwick
Depuis 1997 Président de Pechel Industries
GERHARD CROMME : cooptation par le Conseil d'administration du 21 mars 2003
soumise à ratification par l'Assemblée Générale des actionnaires
Fonction principale : Président du Conseil de Surveillance ThyssenKrupp
Né le 25 février 1943
Mandats
Membre du conseil de surveillance de :
- Allianz AG / Allemagne
- Axel Springer Verlag AG / Allemagne
- Deutsche Lufthansa AG / Allemagne
- E.ON AG / Allemagne
- Ruhrgas AG / Allemagne
- Siemens AG / Allemagne
- Suez
- Volkswagen AG / Allemagne
Président de la Commission gouvernementale du Code allemand de Gouvernement d'entreprise
Président de l'European Round Table of Industrialists
Etudes
1962 - 1971 Universités de Münster, Lausanne, Paris, Harvard (PMD)
Études de droit (doctorat) et de sciences économiques
Carrière
1971 - 1986 Diverses fonctions dans le Groupe Compagnie de Saint-Gobain
dont en dernier, Délégué général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain pour la République Fédérale d'Allemagne
Président du Comité directeur de VEGLA/Vereinigte Glaswerke GmbH / Allemagne
1986 - 1989 Président du Directoire de Krupp Stahl AG / Allemagne
1989 - 1999 Président du Directoire de Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp / Allemagne
1999 - 2001 Président du Directoire de ThyssenKrupp AG / Allemagne
depuis le 01/10/2001 Président du Conseil de Surveillance de ThyssenKrupp AG / Allemagne
Le Conseil a également adopté les projets de résolution qui seront soumis à l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002. Il a notamment adopté à l'unanimité six autres projets de résolutions présentant aux suffrages des actionnaires la reconduction des mandats de MM. Michel Pébereau, Claude Bébéar, Jean-Louis Beffa, Michel François-Poncet, Alain Joly et Denis Kessler. MM. Paul-Louis Halley et Philippe Jaffré ont fait connaître leur intention de ne pas solliciter la reconduction de leur mandat. Le Conseil d'administration a rendu un hommage unanime à la personnalité et à la contribution aux travaux du Conseil de MM. René Thomas, Paul-Louis Halley et Philippe Jaffré. Sous condition du vote favorable des actionnaires, le Conseil d'administration de BNP Paribas comprendrait dix-huit membres, dont trois élus par le personnel, conformément aux conclusions de l'évaluation du Conseil recommandant une réduction progressive du nombre des administrateurs.
En application des recommandations de place relatives au gouvernement d'entreprise, le Conseil d'administration et ses Comités spécialisés ont procédé à l'analyse de leur fonctionnement. Le Conseil a notamment adopté à l'unanimité les conclusions de son Comité des rémunérations et des nominations, présidé par M.Alain Joly, sur la qualification de l'indépendance des administrateurs.
Sous condition du vote favorable des actionnaires lors de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration de BNP Paribas comprendrait ainsi neuf membres qualifiés d'indépendants, trois membres élus par le personnel, et six membres qualifiés de non-indépendants selon les recommandations de place.
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HELENE PLOIX : cooptation par le Conseil d'administration du 21 mars 2003
soumise à ratification par l'Assemblée Générale des actionnaires
Fonction principale : Président de Pechel Industries, société de capital investissement (SCR)
Née le 25 septembre 1944
Mandats
Administrateur de :
- Lafarge
- Boots Group plc /Grande Bretagne
- Ferring S.A. / Suisse
Membre du Conseil de Surveillance de Publicis
Représentant de Pechel Industries :
- Quinette Gallay
- Financière d'Or / Histoire d'Or
- Aquarelle.com Group
- Xiring
- CVBG-Dourthe Kressman
- IDM
- Panoranet
- Homerider Systems
- CoSpirit
- Holding Nelson / Creations Nelson
Président de Pechel Service
Gérant de Hélène Ploix SARL
Membre ad hoc du Comité d'investissement du Fonds de Pension des personnels des Nations Unies
Président sortant de l'Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC)
Etudes
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Service Public) - 1965
Master of Arts in Public Administration, University of California at Berkeley - 1966
Diplôme de l'Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) - 1968
Licence en droit et licence ès lettres (anglais), Paris - 1968
Carrière
1968 - 1978 Directeur d'Etudes chez Mc Kinsey and Co
1977 - 1978 Conseiller technique au Cabinet du Secrétaire d'Etat à la Consommation (Madame Scrivener)
1978 - 1982 Directeur à la Direction Générale de la Compagnie Européenne de Publication (CEP)
Juillet 1983 - Déc. 1984 Membre du Collège de la Commission des Opérations de Bourse
1982 - 1984 Président Directeur Général de la Banque Industrielle et Mobilière Privée (BIMP)
Août 1984 - Février 1986 Conseiller auprès du Premier Ministre pour les Affaires Economiques et Financières (Laurent Fabius)
Février 1986 - Nov. 1989 Administrateur, représentant la France, au Fonds Monétaire International (FMI) et à la Banque Mondiale - Washington DC
Nov. 1989 - Juillet 1995 Directeur Général Adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations
Président de CDC Participations, Président du Conseil de Surveillance de CDC Gestion, Président de la Caisse Autonome de Refinancement
1995 - 1996Conseiller spécial pour la monnaie unique de KPMG Peat Marwick
Depuis 1997 Président de Pechel Industries
GERHARD CROMME : cooptation par le Conseil d'administration du 21 mars 2003
soumise à ratification par l'Assemblée Générale des actionnaires
Fonction principale : Président du Conseil de Surveillance ThyssenKrupp
Né le 25 février 1943
Mandats
Membre du conseil de surveillance de :
- Allianz AG / Allemagne
- Axel Springer Verlag AG / Allemagne
- Deutsche Lufthansa AG / Allemagne
- E.ON AG / Allemagne
- Ruhrgas AG / Allemagne
- Siemens AG / Allemagne
- Suez
- Volkswagen AG / Allemagne
Président de la Commission gouvernementale du Code allemand de Gouvernement d'entreprise
Président de l'European Round Table of Industrialists
Etudes
1962 - 1971 Universités de Münster, Lausanne, Paris, Harvard (PMD)
Études de droit (doctorat) et de sciences économiques
Carrière
1971 - 1986 Diverses fonctions dans le Groupe Compagnie de Saint-Gobain
dont en dernier, Délégué général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain pour la République Fédérale d'Allemagne
Président du Comité directeur de VEGLA/Vereinigte Glaswerke GmbH / Allemagne
1986 - 1989 Président du Directoire de Krupp Stahl AG / Allemagne
1989 - 1999 Président du Directoire de Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp / Allemagne
1999 - 2001 Président du Directoire de ThyssenKrupp AG / Allemagne
depuis le 01/10/2001 Président du Conseil de Surveillance de ThyssenKrupp AG / Allemagne