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VIE Analyste Sanction Advisory / New-York, - H/F

Contract

VIE

Location

France

Job function

CONFORMITE

Reference

RHG17V_FONC_CPL_02

BNP Paribas

Curriculum et lettre de motivation en anglais requis.

 

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.

 

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraire aux règles internes ou externes. Présente sur les cinq continents, cette fonction réunit plus de 2000 collaborateurs répartis dans les entités opérationnelles du Groupe. Elle a notamment en charge la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

 

BNP Paribas recherche pour sa fonction Conformité à New-York City un(e) VIE :

 

VIE Analyste Sanction Advisory / New-York, - (H/F)

 

 

Contexte et enjeux :

 

BNP Paribas se conforme aux obligations juridiques résultant des réglementations françaises, européennes, et américaines en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le respect des sanctions internationales et embargos financiers.

Dans ce contexte, la conformité du Groupe a décidé d'établir une organisation permanente aux États-Unis: Group Financial Security US («GFS US»). Les objectifs de GFS US comprennent:

 

• La responsabilité de la supervision et de la coordination globales de l'effort du Groupe pour respecter les sanctions et embargos internationaux des Etats Unis;

• La veille juridique en matière de sanctions américaines;

• L’établissement de normes, politiques et procédures en matière de sanctions applicables à l'ensemble du groupe BNP Paribas;

• Agir en tant que commanditaire des outils utilisés pour filtrer les flux, assurant le respect des embargos et programmes de sanctions internationaux;

• L’évaluation des succursales et filiales du Groupe en matière de conformité par un contrôle permanent des risques;

• Le contrôles sur site afin d'assurer que les entités de BNP Paribas sont conformes aux normes émises par GFS-US.

 

Vous intégrez l’équipe Sanctions Advisory qui est en charge de :

 

• Fournir des opinions, en tant que niveau ultime au sein du Groupe BNP Paribas, concernant tous les problèmes liés aux sanctions de l'OFAC visant les clients, les transactions et le développement d'affaires;

• Gérer et maintenir la documentation requise pour satisfaire aux exigences des pistes d'audit;

• Fournir des avis et conseils concernant la mise à jour des normes du Groupe en matière de sanctions;

• Contribuer à la formalisation post-mortem concernant les questions relatives aux sanctions américaines afin d'améliorer les processus;

• Emission et distribution de «Sanctions Notice» à l’ensemble du Groupe BNP Paribas après chaque changement de la réglementation américaine en terme de sanctions;

• Étroite collaboration avec les secteurs d’activités et leurs équipes conformités afin de comprendre les problématiques, de traiter les dossiers en conséquence et de fournir des opinions allant vers une résolution.


Vos missions :

 

En tant qu’Analyste Sanction Advisory, vous :

 

·         Analysez les structures organisationnelles et les entreprises complexes (pourcentage de propriété direct ou indirect, analyse des filiales et des activités de fusion) ;

·         Cartographiez les relations transversales entres les secteurs d’activité du Groupe BNP Paribas;

·         Maintenez le fichier de suivi mensuel des principaux indicateurs de gestion de l’équipe (Key Management Indicators « KMI »;

·         Créez des graphiques avec différentes analyses des données issues du tableau de suivi;

·         Préparez des présentations ad hoc pour le top management;

·         Assurez de l’exhaustivité des informations sur les cas en cours jusqu'à la clôture du dossier;

·         Contrôlez la boite mail dédiée à l’équipe de manière à identifier les nouveaux cas acheminés;

·         Vérifiez l’intégralité du questionnaire type « MSCQ »  (« Major Sanctioned Country Questionnaire») et en assurer la documentation le suivi;

·         Rédigez les comptes rendus de réunions mensuelles;

·         Aidez à la préparation des réunions.

 

 

Apports du poste :

 

Vous avez une vision globale des différentes activités et défis au sein d’une des 10 premières banque d'investissement.

 

Votre profil :

 

Formation : BAC +5 minimum, Ecole de commerce ou équivalence universitaire, avec une spécialisation en Droit / Fiscalité / Audit et/ou Conformité.

 

Expérience : Vous justifiez d'une expérience professionnelle d’un an ou plus ces domaines

 

Compétences techniques :

 

Vous disposez d’un anglais Courant et maitrisez le Pack Office. Vous avez également des connaissances sur régulations et sanctions américaine et internationale et sur les produits bancaires.              

 

Compétences comportementales :

 

Votre capacité d’analyse et de synthèse alliées à votre capacité d’organisation et à votre rigueur ainsi que votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sur cette mission.

 

Disponibilité

 

Poste à pourvoir dès janvier 2017 et pour une durée de 18 mois.

 

Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Ubifrance) :

- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 27 Etats membres de l’Union Européenne et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco, en règle avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations du service national.

(Pour plus d’information, consultez www.civiweb.com)

 

 


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