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Responsable AML Supervision

Contract

CDI

Location

FR-Île-de-France

Job function

CONFORMITE

Reference

RHG16_FONC_CG_882

BNP Paribas

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraire aux règles internes ou externes. Présente sur les cinq continents, cette fonction réunit plus de 2000 collaborateurs répartis dans les entités opérationnelles du Groupe. Elle a notamment en charge la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

 

La fonction Conformité recherche pour son équipe à Paris un(e) :

Responsable AML Supervision  H/F

Contexte

La fonction Conformité Groupe Sécurité Financière (GFS) a pour mission principale de superviser et coordonner pour l'ensemble du Groupe la mise en œuvre et l'organisation du dispositif en matière de prévention du blanchiment, de lutte contre la corruption et le financement du terrorisme, et de gestion des sanctions financières.

Au sein de GFS Paris, le département AML (Anti Money Laundering) est en charge du dispositif global de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LAB/FT).

A ce titre, ce département est en charge de veiller à l’existence, l’efficacité et la supervision du dispositif LAB/FT du groupe afin d’être en conformité avec les exigences légales et réglementaires applicables, les politiques et procédures internes, et la gestion du risque du groupe. Il doit aussi s’assurer de son adéquation aux natures et typologies de risques sans cesse en évolution.

 

Au sein du département AML, un nouveau service est mis en place – AML Supervision – qui va renforcer la capacité de supervision de GFS sur l’ensemble des dispositifs et problématiques AML/FT à travers les différentes entités du Groupe BNP Paribas

 

Vos Missions

En tant que Responsable AML Supervision H/F, vous :

1- Renforcer les outils de pilotage du dispositif et des risques AML

- Recenser les outils existants puis harmoniser/standardiser les terminologies et les définitions des indicateurs clés pour suivre et surveiller efficacement l’activité AML

- Définir un dashboard standard de KRIs qui sera commun à tous les niveaux de la banque et constituera l’information minimum à partager régulièrement, avec les responsables d’entités et les organes de contrôle/surveillance

- Définir des KPIs qui seront utiles pour veiller à l’efficacité des traitements successifs opérés par les systèmes de filtrage/surveillance et par les équipes métiers et conformité concernant les opérations atypiques, les alertes et les soupçons (volumes et taux de détection, délais de traitement, backlogs éventuels,…).

- Interagir avec la MOA (GBA) de la Fonction Conformité pour automatiser et faciliter la production de ces outils de pilotage

2- Mettre en place et animer un comité AML au niveau Groupe

- Définir la structure et la fréquence de l’information à intégrer dans ce comité pour couvrir l’ensemble des composantes du dispositif (processus, outils, ressources, incidents, indicateurs, projets, heatmaps, principaux contrôles externes…)

- Organiser les remontées d’information nécessaires et exploiter préalablement ces informations afin d’avoir une vision d’ensemble, des points majeurs de risques et des décisions à prendre

- Animer le comité

3- Assurer une supervision active des dispositifs AML des différentes entités du Groupe

- Etre le point de contact principal des équipes Sécurité Financière au sein des directions Conformité des 3 Périmètres Opérationnels

- Capitaliser et exploiter les différents reportings et outils de suivi, pour développer une bonne connaissance des zones de faiblesses des dispositifs et veiller au bon avancement des plans de correction

- Développer tout outil ou moyen qui serait nécessaire au suivi régulier des principaux chantiers, projets et actions correctrices jusqu’au retour du risque à un niveau en adéquation avec la politique risque

4- Exercer un rôle de conseil AML – AML Advisory – pour les Périmètres Opérationnels

- Etre le point de contact principal des équipes Sécurité Financière au sein des directions Conformité des 3 Périmètres Opérationnels pour tout sujet AML

- En tant que 2ème ligne de défense, apporter tout conseil qui serait demandé pour la mise en œuvre de standards Groupe, de traitement de dossiers clients (ex : KYC), de conception du dispositif de gestion et contrôle des risques AML, de gestion d’incident, d’évaluation des risques…

- Veiller à la traçabilité des conseils apportés afin d’assurer une homogénéité des pratiques, de capitaliser en expérience et identifier les zones pour lesquelles des actions de sensibilisation et formation pourraient être utiles

5- Gérer une équipe de chargés de conformité spécialisés en AML

- Organiser l’allocation des ressources du service en fonction des travaux à mener : MI, comité groupe, supervision & conseil

- Gérer une équipe de 6 à 7 collaborateurs : répartition des tâches et responsabilité en fonction des compétences, fixation d’objectifs, suivi de la performance, mobilité et recrutement, développement personnel…

Profil

Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 avec une spécialisation en Audit / Risque / Contrôle interne et doté d'une expérience d’au moins 15 années dans le Contrôle.

Doté de bonnes connaissances de l’organisation, des métiers et des produits bancaires et des risques de non-conformité associés dans un groupe international, vous maîtrisez les principes de contrôle (notamment quality assurance) et d’analyse des risques.

Votre anglais est d’un niveau courant. Vous maîtrisez l’utilisation du Pack Office.

Votre capacité à collaborer, alliée à votre capacité d'adaptation, vous permettent d’avoir de l’impact dans les missions d’animation que vous réalisez.  Organisé dans vos missions, votre capacité d’analyse complétée par votre rigueur et précision sont autant d’atouts qui vous permettront de mener à bien cette mission.