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We are looking for

Compliance Officer Expert en charge des investigations économiques et financières, h/f

Contract

CDI

Location

FR-Île-de-France

Job function

Conformité et Contrôle Permanent

BNP Paribas
Level of study

Bac+4/5

Experience

+ de 5 ans

Apply REF: RHG18_FONC_CG_16

Contexte et Enjeux du poste

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.

 

Réparties entre Paris et New-York, les équipes de la Sécurité Financière Groupe (GFS) relèvent de la fonction Conformité du Groupe BNP Paribas. Elles sont chargées de superviser, coordonner et mettre en œuvre les dispositifs en matière de sanctions financières internationales, risques de blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme et prévention de la corruption.

 

A Paris, le département AML de la Sécurité Financière Groupe dispose d’une équipe dédiée aux investigations transverses et à la lutte contre le financement du terrorisme.

 

Pour renforcer et développer les activités de cette équipe, BNP Paribas recrute

 

un Compliance Officer expérimenté, spécialiste des investigations économiques et financières (h/f).

 

Le candidat retenu aura la responsabilité de conduire des investigations complexes, confidentielles et souvent urgentes, portant sur des enjeux de conformité et de criminalité financière relevant de périmètres opérationnels, de lignes de métier et de territoires du Groupe très divers. Les travaux qu’il conduira intégreront un recours croissant à des analyses de données massives.

 

Ce poste d’expert nécessite une très forte appétence pour les enjeux de sécurité financière au sens large, une expérience déjà confirmée de l’investigation à dominante économique et financière, une capacité à analyser et rédiger, en français comme en anglais, de manière à la fois précise et synthétique. 

 

A partir de décembre 2018 le lieu de travail sera Paris 75019.

 

Concrètement votre quotidien ?

 

1.       Rédiger des notes d’analyse et d’alerte en matière LCB/FT

 

- Identifier des sujets émergents en matière LCB/FT à partir de l’activité opérationnelle

 

- Rédiger et diffuser des notes destinées à contribuer à l’amélioration de l’activité déclarative

 

- Répondre aux demandes d’investigation

 

2.       Développer de nouvelles stratégies de détection

 

- Contribuer à l’amélioration et l’automatisation des outils techniques d’investigation

 

- Concevoir, tester et mettre en œuvre avec une équipe technique spécialisée de nouvelles méthodes de détection faisant appel au traitement de données de masse

 

3.       Animer des formations et séances de sensibilisation

 

- Elaboration de modules de formation et de sensibilisation destinés à former les équipes et personnels du groupe à la prévention et à la détection des risques LCB/FT (France et étranger)

 

 

Compétences techniques :

 

·        Connaissances en matière de conformité 

 

·        Connaissances en matière d'audit interne             

 

 


Profil :

 

Diplômé(e) d’un Bac +5 minimum Ecole de Commerce/ Université, vous avez acquis une expérience de 10 ans minimum en en Sécurité financière, audit, risque  expérience BFI ou BP ou retail.

De plus, votre niveau d’anglais est courant à l’oral comme à l’écrit.

 

En outre, vos capacités à communiquer et d’analyse, votre sens de la rigueur et de la précision  et à votre capacité à vous  adapter et à travailler en équipe seront autant d’atouts pour évoluer sur ce poste et au sein du Groupe BNP Paribas.

Lieu principal : FR-Île-de-France Type d'emploi : CDI Domaine d'activité : Conformité et Contrôle Permanent Entité : BNP Paribas
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