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Sachbearbeiter Compliance (m/w/d) Schwerpunkt KYI

Apply REF: PF-JF-2022-23

 #loveyourjob #duisburg #essen #münchen

Deine Aufgaben

  • Du unterstützt bei der Recherche und Dokumentationsbeschaffung von KYI-Bewertungen.
  • Du führst den Namens-Abgleich aller am Partner:innen beteiligten Personen gegen internationale Sanktions-, Embargo-und PeP-Listen nach Vorgabe der BNP-Gruppe durch.
  • Du überwachst Händler:innenportfolios hinsichtlich der Aktualisierungen von Sanktionslisten.
  • Du betreibst Recherche nach Negativinformationen zu Partnern:innen und bist dabei für die qualitative Bewertung zu Geldwäsche-und anderen Verdachtsfällen verantwortlich.
  • Du unterstützt bei der Beratung von Partner:innenkonstellationen zu KYI-relevanten Bewertungen.
  • Du ermittelst das Anti-Money-Laundering Risikolevel sowie den Überprüfungsrhythmus.
  • Du hältst Dokumente wie Arbeitsanweisungen und Richtlinien auf dem aktuellsten Stand.

Dein Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung
  • Erfahrung in der Telefonie (Inbound und Outbound), sowie sehr gute Kenntnisse im Bereich Konsumentenfinanzierung
  • Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
  • Analytisches Denkvermögen und strukturierte, selbständige Arbeitsweise
  • Ziel-und Ergebnisorientierung unter Berücksichtigung von Risikoaspekten
  • Objektivität, Sorgfalt und Genauigkeit
  • Hohes Maß an Diskretion, Vertrauenswürdigkeit und Stressresistenz
  • Sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungen (MS Office)
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Benefits

  • Attraktives Gehaltspaket
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Mobiles Arbeiten –unabhängig von der Covid-19 Pandemie
  • Eine moderne Unternehmenskultur
  • Vielfältiges Weiterbildungs-und Entwicklungsangebot
  • (Inter-)nationale Karriereperspektiven bei der BNP Paribas Gruppe
  • Zuschuss zu ÖPNV, Car- & Bike- Leasing
  • Support für dein Familienleben – mit dem pme Familienservice und wds.eldercare
  • Vergünstigte Sportangebote und Betriebssport

Gestalte mit uns in die Zukunft!      

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
Dein Kontakt bei uns: Jannik Fricke
Klick dich gerne durch unsere Karriereseite

Unsere Überzeugung

Wir bewerten alle Bewerberinnen und Bewerber nach ihrer Qualifikation – unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, Weltanschauung oder eines Handicaps. Wir sind überzeugt, dass gelebte Vielfalt eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft und unser Unternehmen hat.

Wer wir sind - 100% BNP Paribas

BNP Paribas hat sich der nachhaltigen und zukunftsgerichteten Gestaltung der Gesellschaft verpflichtet. Dabei sind ethische Grundsätze, Risikobewusstsein und Verantwortung die Grundlagen unseres tagtäglichen Handelns. Die BNP Paribas Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Stakeholder – insbesondere Kund:innen, Mitarbeitende, Partner:innen und auch Anteilseigner:innen – sowie die Gesellschaft für nachhaltige Themen zu sensibilisieren, zu motivieren und zu aktivieren. Das Commitment für Diversity hat BNP Paribas mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt 2017 bekräftigt und ist Teil der Initiative JamaisSansElles, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen einsetzt.

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 193.000 Mitarbeitenden in 68 Ländern vertreten, davon nahezu 147.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kund:innen werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

Über Consors Finanz BNP Paribas

In Deutschland und Österreich arbeiten unsere 1.500 Mitarbeiter:innen an sechs Standorten: Berlin, Braunschweig, Duisburg, Essen, München und Wien.Consors Finanz BNP Paribas steht für finanzielle Selbst-bestimmung in jeder Lebenssituation. Wir setzen auf Finanzierungs-, Bezahl- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit unserer Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte – mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen unsere Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Hierbei setzen wir auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungs-volle Kreditvergabe. So gestalten wir aktiv die Zukunft des digitalen Bezahlens und Finanzierens. Für unsere über zwei Millionen Kundinnen und Kunden und für unsere über 12.000 Handelspartner:innen.

 

Primary Location: DE-NW-DuisburgJob Type: FestanstellungJob: COMPLIANCEEducation Level: Andere Abschlüsse/ Zertifikate / (fachlich, persönlich)Experience Level: EinsteigerSchedule: Vollzeit Reference: PF-JF-2022-23