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KYC Officer (H/F) - CDD (12 mois)

Apply REF: KYC000029

Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.


Avec BGL BNP Paribas, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg.

BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.


Dans le cadre de son développement, la fonction KYC Office recherche un :

 

KYC Officer (H/F)

CDD (12 mois)

 

  

Votre mission

 

- Assurer la récolte documentaire des relations dans le cadre des dossiers d’Entrée En Relation (EER) des clients personnes morales mais également dans le cadre des révisions des dossiers suivant la réglementation et les procédures internes et groupe AML KYC.

- Assurer une analyse précise et approfondie des documents récoltés.

- Assurer la mise à jour des outils locaux dans le cadre de l’AML-KYC pour nos clients en prenant en charge la saisie des données signalétiques des clients (incl. différents acteurs de la relation commerciale : administrateurs, bénéficiaires économiques, …) sur base de la documentation remise par le gestionnaire ; mise à disposition de la documentation d’ouverture de compte pré-remplie.

- Assister les Relationship Managers des métiers dans le cadre des ouvertures, des clôtures ou des recertifications de relations tout en respectant les procédures AML KYC.

- Vérifier, contrôler et assurer la qualité et la conformité des données clients saisies dans les référentiels et applicatifs de la banque ainsi que les documents rassemblés lors de la récolte documentaire.

- Participer à la rédaction et la mise en place des procédures.

Apports du poste

Les règles d’identification des clients (Know Your Customer) ont une place très importante dans la Banque. Outre le fonctionnement des outils de la banque, le collaborateur apprendra  les règles spécifiques à l’identification des clients induites par les différents règlements et circulaires internes. Il se familiarisera avec la politique et les processus de gestion de risque du Groupe BNPP ; le tout au Luxembourg dans un environnement très international. Et acquisition des nombreuses contraintes réglementaires fiscales (FATCA, AEOI, etc.).

Environnement de travail

Pour faire face aux renforcements réguliers de la réglementation en termes de Know Your Customer et révisions des dossiers de ses clients, nous recherchons un/une KYC Officer au sein du département KYC Office.



Votre profil

Etudes :

Formation Bac +2/3 à orientation juridique, économique ou financière.

Compétences Comportementales :

Capacité à collaborer / travail d’équipe

Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit

Capacité d’organisation

Capacité d’adaptation

Esprit critique

Résilience

Rigueur

Compétences Transverses :

Capacité d’analyse

Compétences Techniques :

 

Connaissances en matière de structures juridiques des sociétés.

Connaissance des réglementations et normes des domaines KYC/AML- FATCA- AEOI sera considéré comme un avantage.

Maîtrise des applications MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques (notamment documentaires).

Compétences Linguistiques :

Maîtrise du français, de l’anglais.

La connaissance du luxembourgeois et de tout autre langue sera considérée comme un avantage.

  

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.


Primary Location: LuxembourgJob Type: Fixed TermJob: OPERATION PROCESSINGEducation Level: Short-cycle tertiary educationExperience Level: At least 2 yearsSchedule: Full-time Reference: KYC000029