Chez BNP Paribas Canada, ce sont nos employé.es qui font la différence… Nos 75 nationalités font notre diversité !

Vous aimez les défis, un cadre structuré, la perspective d’optimiser et d’innover? Vous faites preuve d’originalité et avez envie d’une certaine liberté de penser, tout en partageant votre savoir et vos idées?

… Venez nous aider à contribuer à l’essor de notre plateforme canadienne !

Vous bénéficierez en autre :

  • De l’accès à des programmes sociaux de bénévolat et de loisirs grâce à nos nombreux groupes de ressources des employés (ERGs)
  • De possibilité de développement de carrière grâce à une mobilité interne et internationale active et à notre programme de formation innovant : la « Canada Academy »

D’un tout nouvel espace de travail flexible et confortable pour adapter votre environnement à vos besoins : possibilités de travail à distance, postes debout, innovation lab., facilités de salles ouvertes et d’espaces de rencontres, …

Aperçu des

activités:

Qu'en est-il de la présentation d'une demande d'emploi qui contribue à rendre le monde plus sûr et meilleur? Qu'en est-il d'être en première ligne de la lutte contre la criminalité anti-financière ? Êtes-vous intéressé à rejoindre une nouvelle équipe en AML et Control Framework ? Le Groupe BNPP transfère une partie des activités AML de la Conformité à 1LOD afin de renforcer la culture de risque AML au sein du Métier et de renforcer l'efficacité du dispositif AML du Groupe. Au sein de CIB Amérique du Nord, cela signifie que la fonction d'enquête d'alerte AML L L1 sera hébergée par USD Clearing and Payments et qu'une nouvelle équipe d'enquêteurs sera créée à Montréal.

USD Clearing & Payments Montréal est déjà l'équipe CIB Amérique du Nord chargée de revoir les alertes Sanctions de niveau 1 et 2 et de gérer les filtres de sanctions et les logiques. USD Clearing and Payments a récemment été l'une des équipes les plus innovantes avec le lancement de modèles AI pour les sanctions.

En tant qu'enquêteur de niveau 1 de la LCB, vous devez effectuer un examen approfondi des transactions et des parties (ou un échantillon de transactions en fonction du nombre de parties en jeu) qui ont généré chaque alerte d'activité suspecte. Il s'agit :

  • déterminer si les transactions examinées semblent légitimes et économiquement saines
    • Identifier les parties – leur existence, leur objectif commercial, leur situation géographique, les services fournis par BNPP et le comportement transactionnel attendu…
    • Comprendre les relations entre les parties en cause
  • Déterminer si l'alerte, y compris tous les déclencheurs, peut être expliquée rationnellement.

L'analyse des parties et des transactions est effectuée par l'enquêteur de l'AML L L1 à l'aide de dossiers KYC internes, de recherches externes par l'intermédiaire de sources fiables, de demandes de renseignements (RFI) aux parties prenantes internes et/ou en tirant parti des alertes préalables et des enquêtes de cas antérieures (le cas échéant).

  • Examiner tous les drapeaux rouges supplémentaires tels que les nouvelles négatives sur une partie en courant parties dans Worldcheck.
  • Enfin en concluant sur chaque alerte (soit en fermant l'alerte comme non suspecte, soit en escaladant l'alerte à la Conformité pour complément d'enquête) et en sauvegardant les preuves à l'appui à Actimize.

Pour réussir, il vous faut avant tout un état d'esprit d'investigation et une bonne compréhension des drapeaux rouges AML pour les métiers de BNPP. Vous apprendrez à maîtriser les politiques/procédures de BNPP AML, à comprendre les scénarios Actimize et à bien comprendre les produits du Groupe BNPP. Vous devrez avoir une bonne maîtrise d'Excel et des outils d'investigation, et être ouvert aux changements vers de plus en plus d'enquêtes assistées par la technologie.

Dans ce rôle, vous verrez un lien direct entre les tensions géopolitiques et votre travail. Vous contribuerez activement à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et l'évasion fiscale. Votre travail sera important.

Facteurs de succès des

candidats:

Les candidats seront évalués sur les quatre moteurs de performance suivants, qui dicteront la façon dont l'impact individuel est considéré sur la plateforme des Amériques :

  • Résultats et impact
  • Leadership et collaboration
  • Clients, clients et intervenants
  • Culture et conduite de la conformité

Responsabilités:

  • Recherche, analyse et enquête sur les activités potentiellement suspectes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (LCB/FT) basées sur une variété d'alertes générées par les systèmes LCB provenant des activités transactionnelles de Corporate, Institutional et Correspondant Banking. S'il y a lieu, utiliser les outils de recherche disponibles (sources publiques sur Internet et sites de tiers) pour identifier les informations concernant les transactions nécessitant une investigation plus approfondie.
  • Demander des renseignements supplémentaires en communiquant avec divers membres du personnel chargé de l'observation ou des affaires dans l'ensemble de l'organisation afin de déterminer si les faits et les circonstances entourant les transactions inhabituelles justifient la clôture de l'enquête comme non suspectes ou si l'intensification des enquêtes est justifiée.
  • Préparer des rapports en utilisant Excel pour afficher le flux de transactions de paiements et/ou d'autres activités de paiement.
  • Créer et documenter des dossiers d'enquête complets qui doivent être remplis et autonomes afin que les lecteurs (application de la loi, examinateurs, vérification, gestion) puissent déterminer clairement pourquoi l'enquête a été ouverte, comment elle a été menée et pourquoi la conclusion qui a été ou est recommandée a été ou est faite;
  • Surveillance continue des alertes ouvertes à Actimize jusqu'à ce qu'il soit possible de fermer ou de remonter à L2 en temps opportun;
  • Maintenir une bonne compréhension des règlements BSA/AML et des lignes directrices du FinCEN en matière de surveillance et de déclaration des activités douteuses, ainsi que des systèmes actuels de blanchiment d'argent/financement du terrorisme et des typologies de risque, et des techniques d'enquête nécessaires pour détecter ces systèmes et typologies.

Qualifications minimales

:
  • Compétences et expertise
    • Entreprise:
      • Sécurité financière - Forte connaissance de l'AML/KYC, U.S.A. PATRIOT Act, Bank Secrecy Act
      • Prévention de l'évasion fiscale
      • Connaissance du client - KYC
    • Transversal:
      • Pouvoir analytique
    • Compétences comportementales
      • Pensée critique
      • Attention à Detail/Rigor
      • Compétences organisationnelles
      • Compétences en communication - orale et écrite
      • Aptitude à livrer/résultat
  • Méthodes, outils et technologies :
      • Fortes compétences informatiques, dont MS Office Suite.
      • Connaissance d'Actimize, GCARS, CRDS, RMPM, Worldcheck, LexisNexis, Orbis est a Plus
  • Niveau d'expérience
      • 1+ années d’expérience avec une entreprise de services financiers ou un organisme de réglementation dans un poste lié à la conformité, à la vérification ou à la réglementation de la LCB,
      • Nous considérerons également les candidats sans expérience, mais la bonne mentalité.

Qualifications préférées :

      • B.A. ou B.S. On préfère la comptabilité, les finances, le droit, l'économie ou la discipline connexe.
      • CAMS Certified a plus

Enregistrements FINRA

requis : s.o.

Important Information about Covid Vaccination

All employees at BNP Paribas Canada are required to be adequately vaccinated against COVID-19 as of their date of hire, unless exempt based on a reason protected under the Canadian Human Rights Act. As per this requirements, employees must attest to their vaccination status. The requirements for employees to be adequately vaccinated applies to whether they are teleworking, working remotely or working on-site. This is a condition of employment and it applies to all employees. Should you reach the point in the selection process where it is necessary to verify if you meet the conditions of employment, you will be asked to provide an attestation confirming your COVID-19 vaccination status.

About BNP Paribas

With more than 200,000 employees in 72 countries, the Group serves nearly 32 million individual customers and 850,000 professionals, entrepreneurs, SMEs and large companies. BNP Paribas is a leading bank in the euro zone and a leading international banking player.

Did you know? In 2019, BNP Paribas named World’s Best Bank for Corporate Responsibility 2019

About BNP Paribas in Canada

With more than 900 employees, BNP Paribas Canada continues to attract experts from diverse fields as well as ambitious young talent from around the world. We are proud to offer our employees a rewarding and international workplace where they can build their professional careers by honing their skills, meeting challenges and enriching their knowledge of the financial industry.

A recruitment policy that promotes equality and diversity:

BNP Paribas is an equal opportunity employer. BNP Paribas recruits, employs, trains, compensates and promotes regardless of race, religion, color, national origin, sex, disability, age, and other protected status (Employment Equity Act).

Part of BNP Paribas dedication to diversity, multiculturalism and inclusion is clearly reflected on how we believe and live diversity and inclusion all together. As such, one of BNP Paribas’ initiatives is hosting Employee Resource Groups (ERGs) which are focused on equality of gender, sexual orientation and learning from other cultures. 

We can assist with access to job offers for people with disabilities who may be unable to use our career site - please contact us by email canada_recrutement [at] ca.bnpparibas (dot) com  or by phone on 514-285-6000

Want to know more about the BNP Paribas Group?

https://group.bnpparibas/en/group

** Only selected applications that meet the requirements of the role will be contacted **

Primary Location
CA-QC-Montréal
Job Type
CDI
Job
FINANCE COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTION
Education Level
Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)
Experience Level
Au moins 1 an
Schedule
Temps plein
Reference
USDC-040722-001-AB


Discover the different professions within BNP Paribas: Corporate finance

Corporate Finance includes all BNP Paribas internal financial management roles, which are essential for maintaining the Group’s strength and leadership in its markets.

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Why should I apply?

Basically, why would you want to join BNP Paribas over any other company?

BECAUSE YOU'RE THE KIND OF PERSON WHO WANTS...

  • What if we told you that working in our Group may not be quite what you think? BNP Paribas business lines and careers are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole.

  • Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

  • At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

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