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Coordinador de Cumplimiento

Job type
Permanent
Schedule
Full time
Job Function
Compliance
Level of experience
I am early in my career
Last update 28.05.2024

Creemos en la diversidad y la impulsamos, en lo más amplio del término: expresión e identidad de género, orientación sexual, edad, experiencia, nacionalidad, etnia, idioma, educación, religión, habilidades y estilos de trabajo y valoramos las distintas miradas porque creemos que es la clave para la innovación y para un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de todos nuestros colaboradores. Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y en desafiarnos constantemente para alcanzar los mejores resultados como un solo equipo.

Objetivo de la posición: Asegurar que la compañía cumpla con la normativa local y de casa matriz en materia de prevención de lavado de activos, corrupción, sanciones y embargos internacionales.

Funciones:

  • Apoyar en la implementación, actualización, monitoreo y vigilancia del funcionamiento del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.
  • Revisar y actualizar la metodología de Riesgos LAFT implementada por la compañía.
  • Supervisar la aplicación de la debida diligencia de proveedores, colaboradores, intermediarios y contrapartes de acuerdo con lo establecido en las Políticas del Grupo BNPP y la normativa local.
  •  Identificar, analizar y tratar las alertas generadas en las distintas herramientas de monitoreo transaccional implementados por la compañía.
  • Manejo, monitoreo y control de indicadores KPI ́s y dashboards en Power BI.
  • Dar soporte a las diferentes área de la compañía frente a consultas relacionadas a la aplicación y controles del  Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.

Requisitos:

  •  Formación universitaria en: Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad o carreras afines.
  • Experiencia en áreas de Riesgos, Auditoría o Cumplimiento
  • Certificación o Especialización en Gestión de Riesgos LAFT
  • Conocimiento de Manejo de Bases de Datos, Power BI, SQL
  • Inglés a nivel intermedio
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Why should I apply?

Basically, why would you want to join BNP Paribas over any other company?

BECAUSE YOU'RE THE KIND OF PERSON WHO WANTS...

  • What if we told you that working in our Group isn’t quite what you might think? At BNP Paribas, we do a multitude of different jobs that are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole. Whether through everyday tasks or major projects, doing one of our jobs means making a personal commitment to taking sustainable action.

  • Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

  • At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

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