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CDD - Compliance Officer SF – Due Diligence (h/f) CDD- 12 mois

Apply REF: COM002309

Compliance Officer SF – Due Diligence (h/f) 

CDD – 12 mois

    

Contexte et enjeux

Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution et en lien avec les exigences du groupe, la Fonction Compliance ouvre une mission d’une durée de X mois pour pouvoir faire face à ses activités d’analyse et validation de dossiers clients et intermédiaires sous un angle KYC et AML/FT.

Rejoindre la Compliance, c’est découvrir le fonctionnement de l’ensemble des activités sous un angle différent. Plus qu’une Fonction de risques et contrôles, la Compliance est avant tout une fonction de conseil et d’appui pour laquelle le développement de la prévention et la sensibilisation sont des enjeux clefs.

Dans ce cadre, vous rejoindrez l’entité Conseil & Due Diligence de la Compliance - Sécurité Financière qui assure le rôle de premier point de contact avec les métiers de BGL BNPP pour les sujets de KYC (Know Your Client) et l’AML/LFT (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme).

Votre mission 

     

Vous interviendrez principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, sous la tutelle des personnes en charge de chaque sujet.

  • Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients et intermédiaires dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) en :
    • Pré-analysant les dossiers sous un angle Sécurité Financière ;
    • Intervenant dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance …) ;
  • Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Responsables et Relationship Managers (RM) ;
  • Accompagner les RM dans la préparation des dossiers les plus sensibles ;
  • Intervenir dans le traitement des alertes liées au screening AML/LFT des clients.

Apport du poste 

  • Acquérir des connaissances poussées en matière de réglementation liée à la Sécurité Financière
  • Avoir la possibilité d’intervenir sur différents métiers de la Banque

Environnement de travail

  • Conseil & Due Diligence est organisé en 3 équipes pour servir les besoins :
    • De la Banque Privée
    • De la Banque de Détail
    • De la Banque des Entreprises

Profil 

Formation

  • Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou Expérience équivalente de 5 ans minimum en banque

 Expérience  

  • Expérience :
    • Si possible expérience dans le domaine de la compliance ou d’une fonction de risque ou d’un métier et en particulier expérience concernant les sujets AML/KYC, l’analyse du comportement des clients.
    • A défaut le candidat doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et connaître les outils de la banque notamment STI/STM.

Compétences Comportementales 

  • Capacité à décider
  • Capacité à collaborer / travail d’équipe
  • Esprit critique
  • Capacité d’organisation
  • Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
  • Rigueur

Compétences Transverses 

  • Capacité d’analyse

  

Compétences Techniques 

  • Très bonnes connaissances des métiers bancaires   
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques   

Compétences Linguistiques 

  • Langues : français et anglais (et/ou allemand). Le luxembourgeois constitue un atout.
  •  

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera par ailleurs demandé au candidat présélectionné de fournir :

  • d’une part une copie de son carnet de formation continue, et
  • d’autre part différents documents afin d’attester son honorabilité, en particulier un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement, et le cas échéant, un extrait de casier judiciaire de son pays de résidence.
Primary Location: LU-L-LuxembourgJob Type: Fixed TermJob: COMPLIANCEEducation Level: Bachelor Degree or equivalent (>= 3 years)Experience Level: At least 3 yearsSchedule: Full-time Reference: COM002309