Chi siamo        
BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un importante e riconosciuto punto di riferimento sul mercato nazionale grazie ad un'ampia e strutturata offerta di soluzioni finanziarie. 
 

Cosa fa la struttura Direzione Business Processing – KYC Operations Team       
 

  • Coordina i processi di adeguata verifica della clientela relativi all’onboarding e alle attività post-vendita utilizzando i tools di supporto dedicati, le acquisizioni dei dati presenti sui database dei fornitori esterni (es. Cerved), la raccolta di informazioni presenti sul web, la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente. 
  • Assicura la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccia con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
  • Monitora la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
  • Verifica gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.
  • Predispone i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).
  • Esegue attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell’Archivio Unico Informatico (AUI); 
  • Effettua elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.


Cosa significa lavorare in BNP Paribas Leasing Solutions - come Addetto KYC Operations Team

Lavorare a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale; in particolare, la risorsa:

  • Dovrà essere capace di gestire il processo di adeguata verifica della clientela, utilizzando la documentazione presente ed ottenendo, attraverso i motori di ricerca, le informazioni utili per ricostruire le catene societarie e definire il profilo del cliente. Analizzare gli esiti degli Alert delle liste di Gruppo, ricerca delle adverse informations.
  • Dovrà essere in grado di predisporre la reportistica da inviare alla Direzione Generale
  • Dovrà essere in grado di predisporre i dossier da sottoporre a valutazione Compliance/CAC
  • Dovrà monitorare il processo di ricertificazione periodica e su evento.


Requisiti minimi per partecipare alle selezioni  
Formazione: laurea in materie giuridiche/economiche;      
Competenze comportamentali: capacità relazionali, capacità di organizzarsi autonomamente identificando le priorità, team spirit, problem solving e precisione, riservatezza.
Competenze tecniche: Conoscenza dei principi di base del diritto societario e conoscenza della normativa di Antiriciclaggio (231/07); buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto Office. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni in ruoli analoghi,

Durata e retribuzione   
Il contratto previsto è a tempo determinato, la retribuzione segue quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito.



È consigliabile effettuare l’iscrizione sul portale del gruppo BNP Paribas all’indirizzo https://www.bnpparibas.it/it/posizioni-aperte/ inserendo il CV.    


Al fine di valorizzare al meglio l’inserimento del proprio cv, la candidatura presentata per questo annuncio potrà essere considerata anche per altre opportunità coerenti con il percorso accademico/professionale maturato.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (D.Lgs. 198/2006, Codice Pari Opportunità)

Primary Location
IT-25-Milano
Job Type
Contratto a tempo determinato
Job
COMPLIANCE
Education Level
Laurea di Secondo Livello
Experience Level
Almeno 2 anni
Schedule
Tempo pieno
Reference
COM002417

Why should I apply?

Basically, why would you want to join BNP Paribas over any other company?

BECAUSE YOU'RE THE KIND OF PERSON WHO WANTS...

  • What if we told you that working in our Group may not be quite what you think? BNP Paribas business lines and careers are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole.

  • Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

  • At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

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