The bank for a changing world

We are looking for

провідний економіст Відділ супроводження ідентифікації клієнтів Департамент менеджменту рахунків

Apply REF: ДМР-ИДЕНТИФ-ЮЛ1

UKRSIBBANK BNP Paribas Group оголошує конкурс на посаду

" Провідний економіст Відділ супроводження ідентифікації клієнтів Департамент менеджменту рахунків"

Основні обов'язки:

    • виконує перевірку оформлення і відповідності вимогам законодавства копій документів клієнтів, необхідних для виконання первинної та повторної ідентифікації
    • виконує перевірку юридичних осіб, банків та пов’язаних з ними осіб в базах Комплаєнс щодо наявності/відсутності в санкційних списках, списках публічних осіб, належності до осіб, заборонених для співпраці в рамках політики корпоративної та соціальної відповідальності, пошук негативної інформації.
    • направляє на другий рівень контролю, до Комітету затвердження клієнтів (далі - КЗК),  документів із первинної та повторної ідентифікації клієнтів, що підлягають затвердженню КЗК
    • надає інформацію відділенням Банку та відповідним підрозділам Банку щодо причин невиконання первинної та повторної ідентифікації юридичних осіб, банків, клієнтів інвестиційного бізнесу та постачальників
    • своєчасно формує і подає звітність в установленому порядку

      Умови:

      • цікава робота в дружній команді; 
      • гідний рівень оплати праці;
      • можливості професійного і кар'єрного розвитку.

      Вимоги до кандидата:

      • вища фінансово-економічна освіта

        досвід роботи с юридичними особами 

      Primary Location: UA-63-Ха́рьковJob Type: СтандартныйJob: OPERATION PROCESSINGEducation Level: Степень магистраExperience Level: Не менее 3 летSchedule: Полная занятость Behavioural competency: Способность к взаимодействию, работа в команде, Стрессоустойчивость, Критическое мышление, Умение принимать решенияTransversal competency: Аналитические способности, Умение понимать, объяснять и осуществлять изменения