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Analista Compliance Seguridad Financiera

Horaires Temps plein
Niveau d'expérience 3 à 5 ans
Niveau d'études Niveau BAC+2/3
Postuler REF: CET-000094

Dentro de la Dirección de Compliance precisamos incorporar un/a técnico al equipo de Seguridad Financiera 

Se integrará de forma activa en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo apoyando en las tareas y funciones encomendadas de dicha área, y en su caso, del Órgano de Control Interno, ayudando en la implantación de nuevos procesos en materia de Prevención del Blanqueo, Financiación del Terrorismo, Sanciones Internacionales y Medidas de Diligencia y su aplicación tanto a productos de activo como de pasivo. 

RESPONSABILIDADES

  • Conocimiento de la normativa aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Capacidad de análisis, de adaptación e implementación de procedimientos emitidos por la matriz para su aplicación en los procesos existentes.
  • Gestión del filtrado de movimientos de fondos aplicando la normativa existente en materia de sanciones financieras internacionales.
  • Elaboración, gestión y aplicación de los procedimientos de congelación de fondos.
  • Conocimiento y ejecución de reportings regulatorios al SEPBLAC.

REQUISITOS

  • Persona dinámica, proactiva y en constante evolución y aprendizaje, con capacidad para trabajar en un entorno flexible, colaborativo, y multidisciplinar.
  • Con capacidad de gestión y de trabajo en equipo, voluntad de logro y buenas habilidades de comunicación.
  • Licenciado/a en Derecho, ADE o equivalente. Se valorará la formación específica en PBC-FT y Net Reveal.
  • Conocimiento de las normativas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Al menos 5 años de experiencia en banca, entidad financiera o consultoría financiera.
  • Nivel alto de inglés y/o francés.
  • Capacidad analítica, habilidades organizativas, toma de decisiones y comunicación.
  • Dominio de Office nivel Avanzado. 
Primary Location: ES-Community of MadridJob Type: Standard / PermanentJob: COMPLIANCE AND PERMANENT CONTROLEducation Level: Bachelor Degree or equivalent (>= 3 years)Experience Level: At least 5 yearsSchedule: Full-time Reference: CET-000094