La banque d'un monde qui change

Nous recherchons un

Spécialiste des sanctions

Marque BNP Paribas
Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études Niveau BAC+2/3
Postuler REF: FIN-090519-008-CR

MISSION ET OBJECTIFS
Le service Solutions de paiement et de compensation est responsable du traitement des virements bancaires entrants et sortants au sein de la plateforme régionale, et ce pour de nombreuses devises. Le secteur offre aux clients de la Banque un éventail complet de services de gestion de la trésorerie accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Conformément à divers programmes de réglementation, notre équipe de premier niveau est responsable de l’examen de premier niveau et de la recherche d’activités transactionnelles pouvant être assujetties à des sanctions pour non-conformité aux règlements.  


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Effectuer l’examen de premier niveau des faux positifs évidents (paiements ainsi que messages Swift et non Swift) qui sont interceptés par l’un de nos systèmes de filtrage.
• Transmettre les correspondances parfaites ainsi que les douteuses à l’équipe de second niveau (VOIR) afin qu’elle les révise.
• Assurer le respect de toutes les lignes directrices réglementaires externes et de toutes les directives des politiques internes, conformément aux exigences du poste.
• Cibler les réponses erronées répétitives et les soumettre à une demande d’exclusion
• S’assurer que les opérations des solutions de paiement et de compensation de premier niveau sont menées de la façon la plus sécuritaire et efficace possible.  
• Valider le téléchargement des fichiers vers l’un de nos systèmes de filtrage et s’assurer que toutes les modifications, tous les ajouts ou toutes les suppressions apportés à la liste sont mis à jour correctement dans les systèmes.
• Analyser l’information obtenue des dossiers d’enquête afin de déterminer adéquatement les mesures qui seront appliquées pour les paiements.
• Gérer les dossiers d’enquête en s’assurant qu’un suivi adéquat est fait et que les réponses sont traitées en temps opportun.
• Participer au programme de formation du service, notamment à l’aide de tutoriels et de séances de formation.
• Assurer le maintien des normes d’assurance de la qualité les plus élevées, tout en réduisant au minimum les risques pour la Banque ainsi que pour ses clients.
• Recommander des modifications aux procédures lorsque cela est jugé nécessaire. 
• Se tenir au courant des changements réglementaires et opérationnels qui toucheront le service et la Banque.
• Assurer d’autres fonctions de soutien à l’exploitation dans les autres équipes du service au besoin.
• Transmettre les transactions ou scénarios complexes ou inhabituels au chef d’équipe.
• Les besoins opérationnels peuvent parfois exiger du travail pendant des heures prolongées et certains jours de congé.
• Contribuer directement au cadre de contrôle continu opérationnel de BNPP.


FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Compréhension de la réglementation et des règlements auxquels elle est assujettie
• Bonne connaissance et compréhension des procédures et processus de l’OFAC
• Connaissance des virements internationaux, des messages Swift et des systèmes de compensation locaux
• Excellentes aptitudes en communication
• Grand souci du détail et de l’exactitude
• Capacité à travailler individuellement ou en collaboration
• Sens de l’initiative et capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément dans un environnement dynamique à volume élevé
• Connaissance des systèmes Montran ou Prime, un atout


Poste horaire de jour 10:00 AM - 6:00 PM

Licences de la FINRA exigées : 
• Sans objet


Une politique de recrutement qui favorise l’équité et la diversité :

Parce qu’elles favorisent la créativité et l’efficacité, qui sont entre autres, sources d’une meilleure performance et une plus grande productivité, l’équité et la diversité font partie intégrante de notre politique de recrutement. Nous nous efforçons de refléter la société qui nous entoure et d’être à l’image de nos clients.


La règle de non-discrimination s’applique à chacun de nos recrutements.


Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en termes de formation et d'expérience seront évaluées et informées.
 

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont plus de  148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.  En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.


A propos de BNP Paribas au Canada
En tant que l’une des plus grandes banques étrangères au Canada, BNP Paribas est déterminée à continuer de consolider sa plateforme. Devenue, en 2013, le centre opérationnel pour les activités du groupe en Amérique du Nord, elle affiche une croissance importante comptant actuellement plus de 700 employés et entend poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années. Grâce à ses avancées continues dans les secteurs de la technologie et des finances, BNP Paribas au Canada continue d’attirer des experts de divers domaines ainsi que de jeunes talents ambitieux venant du monde entier. Offrant une mobilité internationale et des capacités d’envergure mondiale dont bien peu de sociétés peuvent se targuer, BNP Paribas est fière de proposer à ses employés un milieu de travail enrichissant où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs connaissances, en relevant des défis et en s’épanouissant.

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Primary Location: CA-QC-MontréalJob Type: CDIJob: FINANCE COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTIONEducation Level: Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Behavioural competency: Capacité à collaborer / travail d'équipeTransversal competency: Capacité d'analyse