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Spécialiste OFAC - Application des sanctions et exceptions - Horaire de nuit

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RATTACHEMENT
Chef d'équipe du service

 
MISSION ET OBJECTIFS
Le service Solutions de paiement et de compensation est responsable du traitement des virements bancaires entrants et sortants au sein de la plateforme régionale, et ce pour de nombreuses devises. Le secteur offre aux clients de la Banque un éventail complet de services de gestion de la trésorerie accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Conformément à divers programmes de réglementation, notre groupe d’application des sanctions et exceptions est responsable de l’examen, de la recherche et de l’investigation d’activités transactionnelles pouvant être assujetties à des sanctions pour non-conformité aux règlements.  

• Effectuer un examen de niveau 2 des transactions qui sont transmises à la file d'attente d'exception OFAC pour détecter d'éventuelles violations de sanctions.
• Gérer les files d'attente d'exceptions OFAC afin de garantir que nos délais sont respectés.
• Mener une enquête sur les paiements qui doivent être conservés pour des raisons réglementaires en attente d'informations supplémentaires.
• Examiner et recueillir les informations requises sur les paiements retenus par la banque qui suit dans la chaîne pour des raisons réglementaires.
• Assurer le respect de toutes les lignes directrices réglementaires externes et de toutes les directives des politiques internes, conformément aux exigences du poste.
• Assurer d’autres fonctions de soutien à l’exploitation dans les autres équipes de la banque au besoin.

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Examiner et analyser les virements bancaires, les paiements ACH et les messages SWIFT sans paiement transmis par le niveau 1 pour détecter d'éventuelles violations de sanctions.
• S’assurer que toutes les transactions traitées par la banque sont conformes à toutes les réglementations et politiques externes et internes.
• Examiner et recueillir les informations requises sur les paiements retenus par la banque dans le respect des différentes politiques et réglementations.
• Examiner et recueillir les informations requises sur les paiements retenus par la banque qui suit dans la chaîne pour des raisons réglementaires.
• Gérer les dossiers d’enquête en s’assurant qu’un suivi adéquat est fait et que les réponses sont traitées en temps opportun.
• Analyser l’information obtenue des dossiers d’enquête afin de déterminer adéquatement les mesures qui seront appliquées pour le paiement.
• S'assurer que les paiements retenus sont effectués correctement et conformément aux résultats de l'enquête.
• Valider le téléchargement des fichiers vers l’un de nos systèmes de filtrage et s’assurer que toutes les modifications, tous les ajouts ou toutes les suppressions apportés à la liste sont mis à jour correctement dans les systèmes.
• Participer au programme de formation du service, notamment à l’aide de tutoriels et de séances de formation.
• S’assurer que les opérations des solutions de paiement et de compensation du groupe d’application des sanctions et exceptions sont menées de la façon la plus sécuritaire et efficace possible.  
• Assurer le maintien des normes d’assurance de la qualité les plus élevées, tout en réduisant au minimum les risques pour la Banque ainsi que pour ses clients.
• Recommander des modifications aux procédures lorsque cela est jugé nécessaire.  
• Se tenir au courant des changements réglementaires et opérationnels qui toucheront le service et la Banque.
• Travailler en étroite collaboration avec les services financiers des États-Unis et du Groupe, le service juridique et le Trésor pour effectuer des recherches de virements bancaires ou gérer des enquêtes de cas régulières si cela est jugé nécessaire.
• Communiquer avec nos clients pour accélérer les enquêtes.
• Faire remonter les enquêtes complexes au chef d'équipe.
• Les besoins opérationnels peuvent parfois exiger du travail pendant des heures prolongées et certains jours de congé.
• Contribuer directement au cadre de contrôle continu opérationnel de BNPP.


FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Compréhension approfondie de la réglementation et des règlements auxquels elle est assujettie
• Bonne connaissance et compréhension des procédures et processus de l’OFAC
• Connaissance des virements internationaux, des messages Swift et des systèmes de compensation locaux
• Connaissance des activités de transfert de fonds, ainsi que des règles et des règlements qui s’appliquent
• Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite
• Grand souci du détail et de l’exactitude
• Sens de l’initiative et capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément dans un environnement dynamique à volume élevé

Compétences requises en matière de PC

• Le candidat doit posséder des connaissances en comptabilité et une compréhension de base de MS Word, MS Excel, MS Outlook et Intellismatch.

Horaire de 10h00 pm - 06h00 am

  

Une politique de recrutement qui favorise l’équité et la diversité :

Parce qu’elles favorisent la créativité et l’efficacité, qui sont entre autres, sources d’une meilleure performance et une plus grande productivité, l’équité et la diversité font partie intégrante de notre politique de recrutement. Nous nous efforçons de refléter la société qui nous entoure et d’être à l’image de nos clients.

 

La règle de non-discrimination s’applique à chacun de nos recrutements.

Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en termes de formation et d'expérience seront évaluées et informées.

 

 

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont plus de  148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.  En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de BNP Paribas au Canada

En tant que l’une des plus grandes banques étrangères au Canada, BNP Paribas est déterminée à continuer de consolider sa plateforme. Devenue, en 2013, le centre opérationnel pour les activités du groupe en Amérique du Nord, elle affiche une croissance importante comptant actuellement plus de 700 employés et entend poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années. Grâce à ses avancées continues dans les secteurs de la technologie et des finances, BNP Paribas au Canada continue d’attirer des experts de divers domaines ainsi que de jeunes talents ambitieux venant du monde entier. Offrant une mobilité internationale et des capacités d’envergure mondiale dont bien peu de sociétés peuvent se targuer, BNP Paribas est fière de proposer à ses employés un milieu de travail enrichissant où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs connaissances, en relevant des défis et en s’épanouissant.

Primary Location: CA-QC-MontréalJob Type: CDIJob: FINANCE COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTIONEducation Level: Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)Experience Level: Au moins 3 ansSchedule: Temps plein Behavioural competency: Capacité à collaborer / travail d'équipeTransversal competency: Capacité d'analyse