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Responsable principal de la connaissance de la clientèle - contract 1 an

Horaires Temps plein
Marque BNP Paribas
Niveau d'expérience 3 à 5 ans
Niveau d'études Niveau BAC+2/3
Postuler REF: CLM-250919-001-CR

RATTACHEMENT

• Chef de la diligence raisonnable

MISSION ET OBJECTIFS

Dans le cadre de sa mission, Gestion de la relation client – ITO de la division CIB Americas de BNP Paribas est responsable d’exercer et de garantir une diligence raisonnable auprès des clients. Gestion de la relation client – Centre d’excellence à Montréal agit comme le centre de service le plus proche de la division CIB Americas de BNP Paribas et se compose d’administrateurs de données, de contrôleurs de données, d’examinateurs, d’enquêteurs et de responsables principaux de la connaissance de la clientèle qui, ensemble, garantissent le processus de connaissance de la clientèle (KYC).
 
  

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Dans le cadre de l’exécution d’une analyse factuelle, les principales responsabilités du responsable principal de la connaissance de la clientèle sont les suivantes :
• S’assurer que toutes les données, tous les documents et toute l’information recueillis dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables pour déterminer le niveau de risque final de la relation client
• S’assurer que le niveau de diligence raisonnable appliqué est conforme au niveau de risque final de la relation client
• S’assurer que les exigences réglementaires locales relatives au dossier de connaissance de la clientèle ont été satisfaites
• S’assurer que les déclencheurs de risque relatif à la sécurité financière sont passés en revue de manière appropriée en consultation avec le service Conformité
• Préparer une note justifiant l’examen de l’analyse des données relatives à la connaissance du client
• S’assurer que le fichier est soumis à la validation finale du gestionnaire de la relation client
• Mettre sur pied le Comité d’acceptation clients (CAC), le cas échéant.


FORMATION ET EXPÉRIENCE

Le titulaire doit avoir au moins cinq ans d’expérience dans le secteur des services financiers, dont au moins trois ans dans des fonctions liées à la LBA/connaissance de la clientèle. Le candidat doit au moins posséder les compétences suivantes :


• Connaissance générale du secteur financier et des produits, y compris des divers types d’entités commerciales : fonds spéculatifs, gestionnaires d’actifs, régimes de retraite, sociétés par actions à responsabilité limitée, sociétés fermées, sociétés ouvertes, sociétés de portefeuille, fiducies, etc.
• Capacité de comprendre, d’analyser ou d’interpréter des structures organisationnelles et d’entreprise complexes pour déterminer le pourcentage de propriété exclusive, recenser les filiales et repérer les activités de fusion
• Expérience dans une fonction de contrôle (avoir un esprit axé sur le contrôle)
• Connaissance du processus opérationnel relatif à la LBA/connaissance de la clientèle
• Connaissance des règles et de la réglementation relatives à la LBA/connaissance de la clientèle, y compris, mais sans s’y limiter, la USA PATRIOT Act, la Bank Secrecy Act, la 3e directive européenne sur le blanchiment de capitaux, la FCPA, l’OFAC et les règlements relatifs à la LBA
• Connaissance du contrôle de la sécurité financière (sanctions, personnes politiquement exposées, actualités négatives)
• Connaissances et expérience en matière d’utilisation de bases de données et de fournisseurs pour la connaissance de la clientèle (comme Orbis, World-Check, Lexis/Nexis, Dow Jones, Avox, PRIME, etc.)
• Connaissance des exigences de contrôle de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control)

APTITUDES ET COMPORTEMENTS

 • Fortes compétences analytiques, capacité à développer une compréhension approfondie des processus et des systèmes complexes
• Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication, démontrées par la capacité de collaborer efficacement avec des représentants d’un large éventail de services
• Capacité à établir la priorité des tâches et à travailler sous pression
• Orienté client, mais avec un esprit axé sur le contrôle
• Axé sur la qualité et les résultats
• Esprit d’équipe et aptitude à accepter les petits et les grands défis et à les relever dans les délais impartis
• Capacité d’adaptation et aptitude à gérer plusieurs tâches
• Capacité à fournir et à transmettre des mises à jour claires et concises sur l’état à la direction et aux parties prenantes
• Excellentes compétences en préparation de présentations Excel, Word, Access et PowerPoint (graphiques, tableaux, conception)
• Maîtrise de l’anglais obligatoire et connaissance d’une autre langue (espagnol, portugais…), un atout
• Baccalauréat
• Spécialiste certifié anti-blanchiment de capitaux (CAMS), ou l’équivalent, un atout

Il est souhaitable que le titulaire du poste connaisse les produits de services bancaires d’investissement, y compris leurs caractéristiques financières et leurs marchés. Une compréhension des principaux processus, des principaux systèmes et de la structure organisationnelle d’une banque d’investissement sera également un atout.

  

Une politique de recrutement qui favorise l’équité et la diversité :

Parce qu’elles favorisent la créativité et l’efficacité, qui sont entre autres, sources d’une meilleure performance et une plus grande productivité, l’équité et la diversité font partie intégrante de notre politique de recrutement. Nous nous efforçons de refléter la société qui nous entoure et d’être à l’image de nos clients.

 

La règle de non-discrimination s’applique à chacun de nos recrutements.

Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en termes de formation et d'expérience seront évaluées et informées.

 

 

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont plus de  148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.  En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de BNP Paribas au Canada

En tant que l’une des plus grandes banques étrangères au Canada, BNP Paribas est déterminée à continuer de consolider sa plateforme. Devenue, en 2013, le centre opérationnel pour les activités du groupe en Amérique du Nord, elle affiche une croissance importante comptant actuellement plus de 700 employés et entend poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années. Grâce à ses avancées continues dans les secteurs de la technologie et des finances, BNP Paribas au Canada continue d’attirer des experts de divers domaines ainsi que de jeunes talents ambitieux venant du monde entier. Offrant une mobilité internationale et des capacités d’envergure mondiale dont bien peu de sociétés peuvent se targuer, BNP Paribas est fière de proposer à ses employés un milieu de travail enrichissant où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs connaissances, en relevant des défis et en s’épanouissant.

Primary Location: CA-QC-MontréalJob Type: CDDJob: GESTION DE LA RELATION CLIENTEducation Level: Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)Experience Level: Au moins 5 ansSchedule: Temps plein Behavioural competency: Capacité à collaborer / travail d'équipeTransversal competency: Capacité d'analyse