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Coordinador de Cumplimiento

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Mise à jour le 13.07.2024

Creemos en la diversidad y la impulsamos, en lo más amplio del término: expresión e identidad de género, orientación sexual, edad, experiencia, nacionalidad, etnia, idioma, educación, religión, habilidades y estilos de trabajo y valoramos las distintas miradas porque creemos que es la clave para la innovación y para un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de todos nuestros colaboradores. Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y en desafiarnos constantemente para alcanzar los mejores resultados como un solo equipo.

Objetivo de la posición: Asegurar que la compañía cumpla con la normativa local y de casa matriz en materia de prevención de lavado de activos, corrupción, sanciones y embargos internacionales.

Funciones:

  • Apoyar en la implementación, actualización, monitoreo y vigilancia del funcionamiento del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.
  • Revisar y actualizar la metodología de Riesgos LAFT implementada por la compañía.
  • Supervisar la aplicación de la debida diligencia de proveedores, colaboradores, intermediarios y contrapartes de acuerdo con lo establecido en las Políticas del Grupo BNPP y la normativa local.
  •  Identificar, analizar y tratar las alertas generadas en las distintas herramientas de monitoreo transaccional implementados por la compañía.
  • Manejo, monitoreo y control de indicadores KPI ́s y dashboards en Power BI.
  • Dar soporte a las diferentes área de la compañía frente a consultas relacionadas a la aplicación y controles del  Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.

Requisitos:

  •  Formación universitaria en: Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad o carreras afines.
  • Experiencia en áreas de Riesgos, Auditoría o Cumplimiento
  • Certificación o Especialización en Gestión de Riesgos LAFT
  • Conocimiento de Manejo de Bases de Datos, Power BI, SQL
  • Inglés a nivel intermedio

Pourquoi je candidaterais ?

Pour quelles raisons je rejoindrais BNP Paribas et pas une autre entreprise ?

Parce que je souhaite...

  • Et si on vous disait que travailler dans notre Groupe, ce n’est pas ce que vous croyez ? Chez BNP Paribas, on exerce une multitude de métiers qui évoluent en permanence pour être en phase avec les attentes des clientes et clients comme de la société. Au travers d’actions du quotidien ou de grands projets, exercer l’un de nos métiers, c’est s’engager pour agir durablement.

  • Se sentir bien dans son job, c’est avant tout venir travailler comme on est.  C’est aussi avoir les moyens d’un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Deux engagements majeurs pour BNP Paribas.

  • Chez BNP Paribas, le développement de vos compétences est essentiel, pour vous comme pour nous. Et cela vous servira pour toute votre vie professionnelle.

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