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BNP Paribas Leasing Solutions - KYC Team

Marque BNP Paribas Leasing Solutions
Niveau d'expérience Débutant
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: COM001796

Chi siamo
BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un importante e riconosciuto punto di riferimento sul mercato nazionale grazie ad un'ampia e strutturata offerta di soluzioni finanziarie.

Cosa significa lavorare in BNP Paribas Leasing Solutions – Gruppo BNP Paribas come KYC Operations Team

Lavorare a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale; in particolare, la risorsa si occuperà di:

·
- Coordinare i processi di adeguata verifica della clientela relativi all’onboarding e alle attività postvendita utilizzando i tools di supporto dedicati, le acquisizioni dei dati presenti sui database dei fornitori esterni (es. Cerved), la raccolta di informazioni presenti sul web, la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.

·    - Assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccia con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.

      - Monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).


·     - Verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste Vigilance confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.

·     - Predisporre i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).

Requisiti minimi per partecipare alle selezioni
Formazione: laurea in materie giuridiche/economiche;
Competenze comportamentali: capacità relazionali, capacità di organizzarsi autonomamente identificando le priorità, team spirit, problem solving e precisione, riservatezza.
Competenze tecniche: Conoscenza dei principi di base del diritto societario e conoscenza della normativa di Antiriciclaggio (231/07); buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto Office.

Durata e retribuzione
Il contratto di stage ha una durata di 6 mesi. È previsto un rimborso spese mensile.

È consigliabile effettuare l’iscrizione sul portale del gruppo BNP Paribas all’indirizzo http://www.bnpparibas.it/it/posizioni-aperte/ inserendo il CV.


Al fine di valorizzare al meglio l’inserimento del proprio cv, la candidatura presentata per questo annuncio potrà essere considerata anche per altre opportunità coerenti con il percorso accademico/professionale maturato.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77)


Primary Location: IT-25-MilanoJob Type: StageJob: COMPLIANCEEducation Level: Laurea di Secondo LivelloExperience Level: Senza esperienzaSchedule: Tempo pieno Behavioural competency: Capacità di collaborare/Lavoro di squadraTransversal competency: Capacità di analisiReference: COM001796