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Analista de KYC (Operaciones)

Horaires Temps plein
Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Postuler REF: CTLM MX 039

Analista de KYC (Operaciones)

 

Requisitos y competencias indispensables

Importante: Inglés Intermedio (lectura y escritura)

1 año de experiencia en puestos relacionados a áreas Operativas

Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Manejo de Microsoft Office (PowerPoint, Excel y Word), SICLID, Crédito Click, listas PEP´s, listas negras, AML Tool V2

Competencias requeridas: Planificación y organización, toma de decisiones, aprendizaje aplicado, orientación a clientes, orientado a resultados, proactivo, orientado a la calidad.

Objetivo

Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los expedientes activos que requieren recertificación de acuerdo a los planes definidos para cubrir los requerimientos locales y del grupo en temas de KYC (Conoce a tu Cliente).

Principales funciones

Realizar los estudios de recertificación en primer nivel, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente  con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en segundo nivel.

Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.

Realizar el análisis y estudio de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT)

Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nivel de riesgo.

Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.

Programar las revisiones  de los clientes en base al nivel de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.

Información adicional

El puesto pertenece a la Dirección de Operaciones, reporta al Supervisor del área.


Primary Location: MX-DIF-Miguel HidalgoJob Type: EstándarJob: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENTExperience Level: Al menos 1 añoSchedule: Tiempo completo Reference: CTLM MX 039