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Agent filtrage Trust

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RATTACHEMENT

• Responsable Screening Team

MISSION ET OBJECTIFS

L’équipe de filtrage CIB ITO Client Management jouera un rôle crucial dans le filtrage des tiers impliqués dans les activités de la plateforme Corporative et de marché de Capitaux de BNPP CIB Amériques.

RESPONSABILITÉS ASSOCIÈES AU POSTE

Le candidat idéal sera basé à Montréal et travaillera sur une multitude de tâches effectuées par l’équipe de filtrage se rapportant à la fonction de contrôle. Un déplacement à New York à des fins de  formation pourrait être requis. Le candidat aura pour objectif d’effectuer différentes tâches, notamment :

• Effectuer des filtrages OFAC (Office of Foreign Assets Control) de manière quotidienne et ponctuelle

• Vérifier et traiter les cas générés durant le processus de filtrage

• Responsable d’effectuer des filtrages et recherches sur des clients existants, prospects et le personnel clé, directeurs et bénéficiaires effectifs, en utilisant des bases de données externes (i.e., World-Check, Dow Jones Watchlist) ainsi qu’internet pour découvrir des informations négatives, des risques de sanctions OFAC et/ou  des personnes politiquement exposées

• Identifier et évaluer en termes de risque les Personnes Politiques Exposées (PEPs) selon les directives fournies par l’équipe de Conformité Globale

• Communiquer avec les Gestionnaires de relation, la Conformité et le département Légal afin d’obtenir l’information nécessaire

• Remonter tout résultat d’information négative à l’équipe sénior IAG pour investigation.

• Alerter l’équipe senior IAG si la documentation ou l’identification apparait être frauduleuse ou suspicieuse.

• Répondre aux demandes des partenaires d’affaires, de l’équipe de Recertification des clients (« CARD »), de l’équipe d’Intégration des nouveaux clients (« COB ») et des équipes globales de saine diligence pour toute documentation KYC relative aux clients

• Faire remonter à l’équipe de Conformité toute correspondance positive pour analyse approfondie

• Travailler en relation étroite avec les parties prenantes pertinentes afin de s’assurer de l’efficacité du processus et du respect des contrôles

Le candidat idéal travaillera en étroite relation avec les autres membres de l’équipes et/ou avec des collègues d’autres équipes ou groupes extérieurs. Le candidat peut être amené à travailler à travers des niveaux différents à travers l’entreprise – d’interagir avec le département des TI, les équipes opérationnelles et d’être en relation avec des cadres supérieurs au sein de l’entreprise.


COMPÉTENCES

Le candidat aura 1 à 3 ans d’expérience dans le secteur financier, dont préférablement dans un environnement de contrôle opérationnel.

Le candidat apportera de la valeur sur un certain nombre de missions (travaillant de façon autonome ou en équipe)  tout en démontrant certains des éléments suivants :

• Connaissance des bases de filtrage externes de conformité (World-Check, Lexis/Nexis, Dow Jones Watchlist, PRIME)

• Exposition aux exigences de filtrage de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control)

• Connaissance des lois et régulations Américaines (USA PATRIOT Act, Bank Secrecy Act, FCPA, OFAC), de la troisième directive européenne anti-blanchiment et de toute autre régulation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

• Connaitre les différents types d’entités – fonds spéculatifs, gestion d’actifs, fonds de pension, entreprise a responsabilité limitée, compagnies privées et publiques, holding, trust etc.

• Capacité de comprendre et analyser et/ou interpréter des organisations complexes et structures corporatives (pourcentage de participation, décomposition des filiales et fusion).

• Expérience dans un poste de conformité, esprit de contrôle

• Capacité à gérer les priorités et à travailler sous pression

• Forte capacité d’analyse associée à une aptitude de compréhension des processus complexes et systèmes

• Excellent esprit d’équipe, prêt à accepter des défis plus ou moins importants en respectant le temps imparti

• Fortes compétences interpersonnelles et de communication mises en avant par une capacité à travailler de façon efficiente avec des personnes de niveaux et départements différents

• Capacité et adaptabilité à effectuer des taches multiples et diverses

• Capacité à créer et communiquer de façon claire et précise sur l’avancement des objectifs

• Forte compétences Excel/Access/PowerPoint/de présentation (graphiques, design…)

• Bilinguisme Français et Anglais requis et tout autre langage (Espagnol, Portugais…) sera préféré

• Baccalauréat

• Certification CAMS (Anti-Money Laundering Specialist), ou équivalent, un atout

Il est souhaitable pour le candidat d’avoir une connaissance des produits bancaires ainsi qu’une compréhension de leurs caractéristiques financières et de marché. Une connaissance des processus clés, des systèmes et de l’organisation d’une banque d’investissement sera considérée comme un atout.

  

Une politique de recrutement qui favorise l’équité et la diversité :

Parce qu’elles favorisent la créativité et l’efficacité, qui sont entre autres, sources d’une meilleure performance et une plus grande productivité, l’équité et la diversité font partie intégrante de notre politique de recrutement. Nous nous efforçons de refléter la société qui nous entoure et d’être à l’image de nos clients.

La règle de non-discrimination s’applique à chacun de nos recrutements.

Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en termes de formation et d'expérience seront évaluées et informées.

 

 

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont plus de  148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.  En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de BNP Paribas au Canada

En tant que l’une des plus grandes banques étrangères au Canada, BNP Paribas est déterminée à continuer de consolider sa plateforme. Devenue, en 2013, le centre opérationnel pour les activités du groupe en Amérique du Nord, elle affiche une croissance importante comptant actuellement plus de 700 employés et entend poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années. Grâce à ses avancées continues dans les secteurs de la technologie et des finances, BNP Paribas au Canada continue d’attirer des experts de divers domaines ainsi que de jeunes talents ambitieux venant du monde entier. Offrant une mobilité internationale et des capacités d’envergure mondiale dont bien peu de sociétés peuvent se targuer, BNP Paribas est fière de proposer à ses employés un milieu de travail enrichissant où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs connaissances, en relevant des défis et en s’épanouissant.

Primary Location: CA-QC-MontréalJob Type: CDDJob: CONFORMITE ET CONTROLE PERMANENTEducation Level: Bachelor / Licence ou équivalent (>= 3 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Behavioural competency: Capacité à communiquer - à l'oral et par écritTransversal competency: Capacité d'analyse