La banque d'un monde qui change

Nous recherchons un

Провідний фахівець з вивчення клієнтів банку

Niveau d'expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: KYC Specialist

UKRSIBBANK BNP Paribas Group оголошує конкурс на посаду

" Провідний фахівець з вивчення клієнтів банку"


Функціональні обов'язки:

  • Участь зі сторони ДКК в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки;
  • Здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
  • Організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;
  • Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
  • Розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
  • Впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNP Paribas та законодавства України;
  •  Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторингу України та BNPP;
  • Сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшенню ризиків, особливо Комплаєнс і репутаційних ризиків.

З нами Ви отримуєте: 

  • Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group - один з найуспішніших та найбільших світових банків);
  • Офіційне працевлаштування;
  • Медичне страхування та страхування життя;
  • 25 календарних днів відпустки;
  • Щорічний бонус за результатами роботи;
  • Доступ до програм навчання та тренінгів;
  • Широкі можливості міжнародної мобільності.



Вимоги:

  • Вища освіта (бажано економічна або юридична);
  • Досвід роботи в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій / фінансового моніторингу (від 2-х років);
  • Знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютного законодавства;
  • Англійська мова на рівні не нижче Intermediate;
  • Відмінні знання MS Office (Power Point, Word, Excel) та досвід роботи з програмою SAP.
  • Відповідальність, високі аналітичні здібності, вміння швидко приймати рішення і аргументувати свою думку, відкритість до змін, оперативність при виконанні поставлених завдань.


Primary Location: UA-32-KievJob Type: Fixed TermJob: COMPLIANCEEducation Level: Master Degree or equivalent (> 4 years)Experience Level: At least 2 yearsSchedule: Full-time Behavioural competency: Decision MakingTransversal competency: Analytical Ability