La banque d'un monde qui change

Nous recherchons un

Головний фахівець Відділу з вивчення клієнтів Банку

Niveau d'expérience 3 à 5 ans
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: KYC Chief Spec.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group оголошує конкурс на посаду
"Головний фахівець
Відділу з вивчення клієнтів Банку"

Основні обов'язки:

  • Організація, супроводження та складання звітності нових процесів пріоритетної ідентифікації клієнтів відповідно до вимог BNPP;
  • проводить аналіз робочих питань та ескалює на рівень менеджменту ДКК;
  • надає експертну підтримку з вузькоспеціалізованих питань ідентифікації та вивчення клієнтів Банку;
  • координація діяльності відділу, проведення навчання співробітників Відділу;
  • розробка електронного та очного навчання з питань ідентифікації та вивчення клієнтів Банку
  • проведення очного навчання для структурних підрозділів Банку та афілійованих компаній за напрямками роботи Відділу;
  • складання та надання звітності для НБУ, BNPP, Правління Банку та Спостережної Ради Банку за напрямками роботи Відділу;
  • сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшенню ризиків, особливо Комплаєнс і репутаційних ризиків;
  • здійснення ролі посередника між Банком та BNPP у сфері методології, систем та інструментів, політик, звітності та будь-яких специфічних взаємодій;
  • координація впровадження та реалізація системи контролів проведення клієнтами банку ризикових операцій, в тому числі, але не обмежуючись, операцій з використанням готівкових коштів;
  • розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторинга України та BNPP;
  • координація та контроль впровадження в Банку стандартів та політик BNPP у сфері вивчення клієнтів Банку;
  • впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNPP та законодавства України;
  • розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
  • надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
  • організація та супроводження процесу масового закриття рахунків клієнтів Банку по причинам Комплаєнс;
  • організація процесу блокування рахунків клієнтів Банку по причинам Комплаєнс;
  • здійснення ескалацій відповідних клієнтів та партнерів Банку на рівень IRB Compliance;
  • аналіз клієнтів, які мають позитивний MSCQ;
  • здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA, та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
  • участь в процесі затвердження клієнтів на MAOS;
  • як частина Департаменту комплаєнс контролю, бере участь / надає свої рекомендації / відстоює думку на комітетах, учасником яких є ДКК;
  • адміністрування та участь в Комітетах затвердження клієнтів щодо сумнівних клієнтів (СКЗК);
  •  участь в новому процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів;
  • організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;

З нами Ви отримуєте:
• Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group • Банк №1 у Франції та №4 в Європі);
• Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
• Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
• Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
• Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
• Гнучкий графік роботи (08.00•17.00 / 09.00•18.00 / 10.00•19.00);
• Широкі можливості кар'єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 73 країнах світу);
• Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.


Наш ідеальний кандидат:
• Має вищу освіту (економічну, юридичну);
• Не менше 4 років банківського досвіду в області комплаєнс / фінансового моніторингу;
• Має відмінні знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс, фінансового моніторингу та запобігання корупції;;
• Знає відмінно державну мову та володіє англійською мовою на рівні Upper-Intermediate;
• Досконало володіє MS Office, Power Point, Excel, World, SAP;
• Відповідальний, з високо розвинутими організаторськими навичками, ініціативний, відкритий до розвитку, оперативний при виконанні поставлених завдань, здатний аргументувати та відстояти свою точку зору.

Primary Location: UA-32-KievJob Type: Fixed TermJob: COMPLIANCEEducation Level: Master Degree or equivalent (> 4 years)Experience Level: At least 3 yearsSchedule: Full-time Reference: KYC Chief Spec.