La banque d'un monde qui change

Responsable AML Financial Intelligence Unit

Type de contrat

CDI

Localisation

FR-Île-de-France

Métier / fonction

CONFORMITE

Réference

RHG16_FONC_CG_375

BNP Paribas

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraire aux règles internes ou externes. Présente sur les cinq continents, cette fonction réunit plus de 2000 collaborateurs répartis dans les entités opérationnelles du Groupe. Elle a notamment en charge la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

 

La fonction Conformité recherche pour son équipe à Paris un(e) :

Responsable AML Financial Intelligence Unit  H/F

Contexte

La fonction Conformité Groupe Sécurité Financière a pour mission principale de superviser et coordonner pour l'ensemble du Groupe la mise en œuvre et l'organisation du dispositif en matière de prévention du blanchiment, de lutte contre la corruption et le financement du terrorisme, et de gestion des sanctions financières.

Le département AML (Anti Money Laundering) est en charge du dispositif global de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LAB/FT).

A ce titre, ce département est en charge de veiller à l’existence, l’efficacité et la supervision du dispositif LAB/FT du groupe afin d’être en conformité avec les exigences légales et réglementaires applicables, les politiques et procédures internes. Il doit aussi s’assurer de son adéquation aux natures et typologies de risques sans cesse en évolution.

Au sein du département AML, un nouveau service est mis en place, l’AML Financial Intelligence Unit (AML FIU) qui supervise la fonction déclarative en France et à l’étranger, traite des dossiers les plus importants en matière d’AML et est en charge du dispositif de prévention du financement du terrorisme dans le Groupe.

Vos Missions

 

En tant que Responsable AML Financial Intelligence Unit H/F, vous :

1-      Assurez la qualité de la fonction déclarative en France auprès de Tracfin

- Analyser les propositions de déclarations de soupçon reçues des entités du Groupe en France pour lesquelles la FIU est déclarant et en effectuer la déclaration auprès de la Cellule de Renseignement Financier

- Mettre en place un dispositif d’assurance qualité visant à surveiller la qualité du processus déclaratif des entités du Groupe en France

- Concevoir et, le cas échéant, animer des formations sur le thème du traitement des alertes et du processus de déclarations de soupçon.

2- Supervisez la qualité et l’efficacité du dispositif de la fonction déclarative dans les entités du Groupe à l’étranger

- Veiller à la bonne remontée des déclarations de soupçon les plus sensibles, à la qualité de l’information remontée et à l’efficacité du dispositif (notamment délais)

- Mettre en place un dispositif d’assurance qualité, s’appuyant notamment sur les données de collectées par l’équipe AML Supervision.

- Animer et coordonner le réseau des correspondants déclarants ou leur hiérarchie, principalement pour les plus grands sites du groupe à l’étranger. 

- Participer au Weekly Case Management avec les équipes sanctions Paris-New-York quand nécessaire

3- Menez des investigations et des analyses sur des sujets AML/FT portant un risque d’image important pour le Groupe et assurez une veille presse

- Pour des affaires de portée internationale et présentant un risque d’image fort, mener les investigations nécessaires avec l’aide des Pôles Opérationnels afin d’identifier les relations concernées au sein du Groupe et coordonner les actions entreprises.

4- Définissez et animez le dispositif visant à prévenir le financement du terrorisme

- Maintenir une expertise actualisée sur les sujets de terrorisme et assurer une communication adéquate du management de la Conformité sur ces sujets quand nécessaire

- S’assurer que les attentes des régulateurs et des pouvoirs publics sont couvertes par le dispositif en place. Notamment mettre en place un dispositif de lutte contre les circuits de micro-financement du terrorisme et, en liaison avec les Périmètres Opérationnels, identifier les risques de macro-financement et proposer des actions de prévention.

- Coordonner le dispositif de prévention du financement du terrorisme à l’international en animant une communauté de responsables compliance en charge de ces sujets dans diverses entités du Groupe.

5- Gérez des managers spécialisés à travers une équipe d’une quinzaine de collaborateurs, dans le cadre de la fixation d’objectifs, suivi de performance, mobilité et recrutement, développement personnel

Profil

Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 minimum avec une spécialisation en Audit / Risque / Conformité et doté d'une expérience d’au moins 15 années en Audit, Risque, Conformité dont 10 années en sécurité financière, lutte anti blanchiment.

Doté de bonnes connaissances de l’organisation, des métiers et des produits bancaires et des risques de non-conformité associés dans un groupe international, vous maîtrisez les principes de contrôle (notamment quality assurance) et d’analyse des risques.

Votre anglais est d’un niveau courant. Vous maîtrisez l’utilisation du Pack Office.

Votre capacité à collaborer, alliée à votre capacité d'adaptation, vous permettent d’avoir de l’impact dans les missions d’animation que vous réalisez.  Organisé dans vos missions, votre capacité d’analyse complétée par votre rigueur et précision sont autant d’atouts qui vous permettront de mener à bien cette mission.