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Nous recherchons un

Chargé de Conformité Spécialisé LCB-FT

Type de contrat

CDI

Localisation

FR-Île-de-France

Métier / fonction

Conformité et Contrôle Permanent

Réference

RHG17_FONC_CG_111

BNP Paribas
La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes.
 
Présente sur les cinq continents, cette fonction réunit environ 3 400 collaborateurs. L’intégration de la fonction, par un programme de transformation intégré qui a commencé début 2015, s’est traduit par la mise en place de 5 domaines d'expertise Conformité (Financial Security, KYC, Market Integrity, Clients' Interests Protection, Professional Ethics) en complément des 3 périmètres opérationnels (CIB, IFS, Domestic Markets) et des 2 régions qui couvrent l’ensemble des activités du Groupe. Ce nouveau modèle s’articule autour de 3 grands principes : indépendance, intégration et déconcentration.
 
Vous souhaitez relever de nouveaux défis et rejoindre une activité en forte croissance et transformation. Venez participer au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui vous permettra d’évoluer sur des missions au cœur de l’actualité.
 
Compliance FRB, recherche pour son pôle Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB/FT) des Chargés de Conformité Spécialisé :


Activités principales :

Au sein du pôle LCB/FT vous réalisez des investigations sur les alertes remontées par les collaborateurs du réseau et/ou par les outils Groupe sur différents segments de clientèle (Corporate, Gestion de fortune, proximité). En qualité de Chargé de conformité spécialisé vous :

- Effectuez les recherches et analyses destinées à identifier les opérations suspectes sur les comptes des clients  en matière de Sécurité Financière (toute typologie de clientèle);
 
- Etablissez les Propositions de Déclarations de Soupçon et les transmettez à TRACFIN ;

- Traitez :
* les réquisitions judiciaires (RJ) : reçues des Autorités ainsi que des Groupes d’Agences,
* les droits de communication (DC) ;

- Vous êtes un partenaire technique, pour le réseau d’agences en ce qui concerne le traitement des RJ et des DC , au travers votre maîtrise des outils et applications à disposition dans le cadre des investigations (notamment SEARCHSPACE).
 
Afin de mener à bien vos analyses vous travaillez en collaboration avec les Groupes d’Agences et les Centres d’Affaires Entreprises sur les cas détectés et suivez la bonne fin des dossiers. Vous collaborez également avec les interlocuteurs de la Sécurité Financière Groupe, du GIRO (Risques Opérationnels), des I.E.C (Informations et Enquêtes Commerciales).

Evolutions :
 
Ce poste vous permettra d’acquérir et/ou développer vos connaissances en matière de conformité et notamment de sécurité financière ce qui vous permettra d’évoluer au sein de la Fonction.



 


PROFIL :

Diplômé d’un bac +4/5 vous possédez de trois années d'expérience professionnelle en Conformité, voire en Sécurité Financière ou vous possédez une expérience en réseau d’agences.

COMPETENCES TECHNIQUES :

- Vous avez des connaissances en matière de Conformité et notamment en matière de lutte anti-blanchiment.
- Vous maîtrisez la V6, Excel et Word.
- Vous avez un niveau d'anglais intermédiaire.

COMPETENCES COMPORTEMENTALES INDISPENSABLES :

- Capacité d’analyse
- Rigueur et précision
- Capacité d'organisation
- Capacité de synthèse
- Capacité d'adaptation
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