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Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent : comment répondre efficacement aux contraintes réglementaires ?



Description

La détection de transactions frauduleuses est devenue en quelques années une obligation pour l'ensemble des acteurs du secteur financier.
Pour répondre à ces besoins, Viveo propose des progiciels qui couvrent les principaux aspects de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment.

Notre solution :
- analyse l'ensemble des opérations réalisées par les clients afin ce détecter des comportements atypiques susceptibles d'être reliés à des activités illicites ;
-radiographie, en temps réel, l'ensemble des flux de paiements entrants et sortants pour y détecter la présence éventuelle d'entités suspectes mentionnées dans des listes publiques (OFAC, etc.).

Nos progiciels sont conçus pour s'intégrer facilement dans le système d'information existant.

Site web :
www.viveo.com

Intervenants

" La situation et les contraintes actuelles des banques" par Dominique Piotet - Directeur des Etudes - Atelier BNP Paribas

" Analyse des flux de paiement" par Maurice Kern - Directeur Commercial - Viveo Cognitive Systems

" Analyse des comportements des clients" par Michel Wanner - Directeur Général Adjoint - Viveo

Cet Atelier vous concerne

Banques et organismes financiers

Informations utiles

Adresse : L'Atelier - 5, avenue Kléber - 75116 Paris
Durée : 2H00
www.atelier.fr